La fiscalía de EE. UU. acusa al fundador de Evita, Iurii Gugnin, de blanqueo de capital por 500 millones de dólares y de ayudar a Rusia a obtener tecnología sensible.

2025-06-09 21:45:52

Según el Financial Times, los fiscales estadounidenses acusaron a Iurii Gugnin, fundador de la empresa de pagos de criptomonedas Evita, por evadir sanciones y violar los controles de exportación, acusándolo de lavar más de USD 500 millones y ayudar a Rusia a acceder a tecnología sensible. Gugnin fue acusado el lunes de fraude bancario y de telecomunicaciones, lavado de dinero y otros delitos, según documentos judiciales publicados en una corte federal en Brooklyn. El Departamento de Justicia dijo que fue arrestado y procesado en Nueva York. Los fiscales acusan a Gugnin de usar su compañía para pagar productos electrónicos sensibles para clientes en el extranjero, incluidos servidores diseñados en Estados Unidos con control de exportación, y de lavar dinero para adquirir piezas para Rosatom.

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