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Según el mensaje de Deep Tide TechFlow, el 28 de abril, el analista on-chain ZachXBT (@zachxbt) detectó una transacción sospechosa de 3520 monedas Bitcoin (aproximadamente 330.7 millones de dólares).
Los fondos fueron luego lavados a través de más de 6 intercambios instantáneos y se convirtieron en Monero (XMR), lo que provocó un aumento del 50% en el precio de XMR.