La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos dijo el jueves que los estadounidenses no deben usar los servicios de transferencia de activos cripto proporcionados por compañías que no están registradas como compañías de servicios de moneda (MSB) bajo la ley federal. Al mismo tiempo, el FBI también recomienda que los usuarios utilicen las herramientas de la Red FinCEN para verificar si una empresa está registrada como una empresa de servicios de moneda. Además, el FBI ha advertido a los usuarios que no utilicen servicios de encriptación que no requieran información KYC hasta que se les permita enviar o adquirir activos cripto. Agregó que es posible que las aplicaciones en las tiendas de aplicaciones no necesariamente sigan los requisitos federales de cumplimiento o faciliten los servicios legales. "El FBI recientemente tomó medidas de cumplimiento contra los servicios de activos criptográficos que no están autorizados por la ley federal", dijo el comunicado. Las personas que utilizan servicios de transferencia de activos cripto sin licencia pueden experimentar interrupciones financieras durante las acciones de cumplimiento, especialmente si sus activos criptográficos se mezclan con fondos obtenidos por medios ilegales. Los servicios de transferencia de activos cripto que violen a sabiendas la ley o faciliten a sabiendas transacciones ilegales estarán sujetos a investigación por parte de las fuerzas del orden. El uso de servicios que no cumplen con las obligaciones legales puede ponerlo en riesgo de perder el acceso a los fondos después de las operaciones de vela con mecha larga de las fuerzas del orden contra estas empresas. "(Los bloquean)

PANews informó el 26 de abril que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dijo el jueves que los estadounidenses no deben usar los servicios de transferencia de activos criptográficos proporcionados por compañías que no están registradas como empresas de servicios de monedas (MSB) bajo la ley federal. Al mismo tiempo, el FBI también proporciona una herramienta oficial para FinCEN, que permite a los usuarios verificar si una empresa está registrada como MSB. Además, el FBI también advirtió a los usuarios que no utilicen servicios de encriptación que no requieran información KYC hasta que se les permita enviar o adquirir activos cripto. "El FBI recientemente llevó a cabo acciones de cumplimiento contra los servicios de activos criptográficos que no tienen licencia bajo la ley federal", dijo el comunicado. Las personas que utilizan servicios de transferencia de activos cripto sin licencia pueden experimentar interrupciones financieras durante las acciones de cumplimiento, especialmente cuando sus activos criptográficos se mezclan con fondos obtenidos por medios ilegales. "Los servicios de transferencia de activos cripto que violen a sabiendas la ley o faciliten a sabiendas transacciones ilegales estarán sujetos a investigación por parte de las fuerzas del orden". El uso de servicios que no cumplen con sus obligaciones legales puede resultar en la pérdida de acceso a los fondos después de que las fuerzas del orden vela con mecha larga tomen medidas contra estas empresas. "

moneda El FBI advierte a los estadounidenses que no utilicen servicios de transmisión de activos cripto sin licencia para eludir las regulaciones AML y los requisitos de registro de MSB. Se recomienda verificar la lista de MSB regulados por FinCEN para garantizar el cumplimiento. Los servicios no registrados pueden dar lugar a pérdidas financieras y al riesgo de cooperar con operadores ilegales. Es esencial cumplir con las normas de la ley y utilizar el servicio de registro para evitar sanciones severas y problemas de seguridad.

Coin Network informa: La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recuerda a los estadounidenses que eviten el uso de servicios de transferencia de activos criptográficos que no estén registrados como compañías de servicios de moneda (MSB) y cumplan con las regulaciones AML. De acuerdo con IC3, unos pocos pasos simples pueden evitar el uso inadvertido de servicios de incumplimiento. La agencia recomienda evitar el envío o recepción de activos criptográficos que no proporcionen información KYC. La Fed también ha advertido que no es prudente usar aplicaciones en la tienda de aplicaciones que pueden no cumplir con las regulaciones federales

La Agencia de Investigación Federal de los Estados Unidos (FBI) dijo el jueves que los estadounidenses no deberían utilizar los servicios de encriptación proporcionados por empresas no registradas como Empresas de Servicios Monetarios (MSB) según la ley federal. Además, el FBI proporcionó una herramienta oficial de FinCEN para que los usuarios puedan verificar si una empresa está registrada como MSB.

La agencia de noticias Golden Finance informó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos indicó el jueves que los ciudadanos estadounidenses no deben utilizar servicios de encriptación ofrecidos por empresas no registradas como Empresas de Servicio Monetario (MSB) según la ley federal. El FBI también proporcionó una herramienta oficial de FinCEN para que los usuarios puedan verificar si una empresa está registrada como MSB.

Coin Network informa: El Congreso de los Estados Unidos ha intensificado su represión contra los servicios de encriptación no registrados Aunque no existe la capacidad de regular completamente la aplicación de la ley de activos criptográficos y las autorizaciones de MSB están comenzando a recibir más larga atención, empresas como X (anteriormente Twitter) ya están obligadas a registrar servicios de pago y transferencia IC3 recomienda evitar las empresas que no recopilan información KYC y verificar sus licencias de remesas, y el gobierno de los Estados Unidos está intensificando la supervisión de las compañías de activos cripto sin licencia para no involucrarse en transacciones ilegales.

El abogado de ConsenSys, Bill Hughes, publicó en la plataforma X que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra diez miembros, agentes y facilitadores financieros de Hamas, entre ellos Buy Cash Money y Money Transfer Company, una empresa de servicios monetarios (MSB) con sede en Gaza. Buy Cash ha sido utilizado por afiliados de grupos terroristas como Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico (ISIS) para transferir fondos, además de facilitar las actividades de recaudación de fondos en criptomonedas de Hamás.

Golden Finance informa que el informe del Índice de Negocios de Criptomonedas 2023 publicado por Coincub proporciona información interesante sobre el panorama de la industria criptográfica de EE. UU. basada en la distribución interestatal de empresas de cripto MSB registradas en la Red de Ejecución Criminal (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Alrededor del 33% de las empresas están ubicadas en Colorado, cifra que supera con creces la de otros estados, seguida por aproximadamente el 13,44% de las empresas extranjeras y aproximadamente el 9,58% de las empresas con sede en California. Florida y Delaware son el siguiente nivel, representando el 5,43% y el 4,51% respectivamente. Sorprendentemente, un centro financiero tradicional como Nueva York solo representa el 4,05% del total de cripto MSB registrados. La abrumadora cantidad de empresas de transferencia de dinero registradas en Colorado es una observación inesperada pero digna de mención. Aunque Colorado es un centro de tecnología e innovación, la participación de California es menos de un tercio de la de Colorado.

Odaily Planet Daily News Según los registros en la base de datos del sistema de licencias de varios estados de los Estados Unidos, Twitter ha obtenido licencias de transmisión de dinero en tres estados de los Estados Unidos. Registros relevantes muestran que la aplicación de Twitter fue aprobada en Michigan, Missouri y New Hampshire entre el 29 de junio y el 3 de julio de 2023. Las licencias de Twitter en Michigan y New Hampshire se denominan "Licencias de transmisor de dinero", mientras que las de Missouri se denominan "Licencias de venta de cheques y transmisor de dinero". Esta discrepancia parece deberse a la forma en que los estados nombran sus licencias, más que a una diferencia en los servicios del programa. Las licencias permitirían a Twitter procesar las transacciones de los clientes, posiblemente de manera similar a PayPal y otros servicios no bancarios. Se informa que Twitter ha estado obteniendo una licencia durante algún tiempo. En noviembre de 2022, solicitó a FinCEN una licencia de negocio de servicios monetarios (MSB), revelando en el proceso que pretende operar en todos los estados de EE. UU. y más allá. Elon Musk ha formado un equipo para explorar los pagos digitales, con el objetivo de convertir Twitter en una "aplicación para todo", informó el FT en enero. Si bien no hay indicios de que Twitter planee lanzar servicios relacionados con las criptomonedas como parte de su plan de pago, la plataforma admite las propinas en criptomonedas desde al menos febrero de 2022, además de otras características relacionadas con las criptomonedas, como las imágenes de perfil NFT. A pesar de los diversos desarrollos que ha realizado hasta ahora, Twitter aún no ha anunciado públicamente ningún servicio de pago. (Pizarra criptográfica)

El 22 de mayo, la bolsa de activos digitales de Hong Kong HKD.com recibió una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales emitida por el regulador español. La licencia permitirá a HKD.com participar en transacciones entre activos cifrados y entre activos cifrados y monedas fiduciarias, y brindar servicios de custodia de activos cifrados. Se informa que HKD.com se estableció en 2019 y obtuvo la Licencia de proveedor de servicios de empresas o fideicomisos de Hong Kong (TCSP), la Licencia de registro comercial de servicios monetarios (MSB) emitida por la Agencia de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN), etc.