La policía de Hong Kong ha desmantelado un sindicato de lavado de criptomonedas transfronterizo tras arrestar a 12 sospechosos. El grupo supuestamente lavó HK$118 millones ( aproximadamente $15 millones USD) a través de una red de tiendas de intercambio de criptomonedas extrabursátiles y bancos tradicionales. Las autoridades dijeron que el dinero provenía de diversas estafas y se convirtió en criptomonedas para ocultar su origen.
Entre los sospechosos se encuentran dos individuos locales importantes y diez operativos de China continental, todos ellos con edades entre 20 y 42 años. La policía descubrió que el sindicato operaba con cuentas fantasma y numerosas tarjetas bancarias para ocultar fondos ilegales. Esta situación demuestra las dificultades que tienen las autoridades en la región para detener el lavado de criptomonedas.
Red de lavado de criptomonedas desmantelada en Hong Kong
El jueves, la Oficina de Crímenes Comerciales ejecutó una redada en varios lugares de Hong Kong. La policía encontró más de 1.05 millones de HK$ en efectivo, más de 560 tarjetas de cajero automático, varios dispositivos electrónicos y documentos financieros. Shirley Kwok Ching-yee, la superintendente de bancos de la ciudad, como resultado, señaló que personas del continente estaban involucradas en un esquema para establecer cuentas en bancos de Hong Kong.
“Estas cuentas supuestamente fueron utilizadas para recibir ingresos ilícitos de varios esquemas de fraude,” dijo el Superintendente Kwok. Los sospechosos retiraron efectivo utilizando diferentes tarjetas bancarias y transportaron el dinero a tiendas de intercambio de activos virtuales. Allí, los fondos fueron convertidos en criptomonedas, facilitando así el lavado de criptomonedas.
El inspector jefe Lo Yuen-shan añadió que el sindicato operaba una oficina en Mong Kok desde mediados de 2024. Los reclutas del continente posteriormente se quedaban en la ubicación y esperaban instrucciones para procesar el dinero ilegal.
