Revisión del 2013: la libertad del público para participar en BTC

El riesgo de Comercio extrabursátil es objetivo, intente realizar transacciones de Dinero virtual dentro del alcance razonable de Cumplimiento.

Escrito por: Wei Fuhai, abogado senior de la firma de abogados de Shanghai Mankun

Comprar y vender Dinero virtual, preocuparse de ser el sujeto del crimen si la transacción tiene éxito, y preocuparse de ser el objeto del crimen si la transacción falla.

Recientemente, algunos jugadores de Dinero virtual nos han consultado porque, por razones de confidencialidad, necesitan comprar algo de USD (USDT) para usarlo. Encontraron a un intermediario que parecía muy bueno en cuanto al precio de Dinero virtual, la cantidad de la transacción y el método de transacción. Sin embargo, después de transferir 200,000 RMB a las 10 de la noche, la otra parte desapareció de inmediato y no transfirió ni un solo USDT como se acordó, lo que provocó que este fren no durmiera bien durante toda la noche.

No vayas a la policía, 200,000 yuan es mucho dinero; pero si vas a la policía, ¿cómo te explicas cuando la policía te pregunte al respecto? ¿Acaso los policías te arrestarán también? Está muy preocupado y vino a buscarnos para pedir consejo.

Situaciones similares son muy comunes en el proceso de compra y venta de Dinero virtual. Debido a las diferencias entre el mundo en línea y el mundo real, no se puede realizar una transacción cara a cara en la que se entregue dinero a cambio de productos. Todo depende de unas pocas palabras intercambiadas en el mundo en línea para determinar si la otra persona es confiable o no. Por lo tanto, es muy fácil que después de que el cliente realice un pago al otro lado, la otra persona desaparezca.

Antes de decir cómo hacerlo, quiero decir que hay algunas personas que tienen un valor excepcionalmente alto en comparación con el público en general. El dinero virtual es como un gato de Schrödinger en China, y con la prevalencia de estafadores en Twitter y otras herramientas de comunicación basadas en Telegram, hay personas que tienen el coraje de realizar transacciones OTC.

Entonces, volviendo al tema, si realmente te encuentras con este tipo de situación, ¿cómo deberías manejarla?

¿Puedo demandar en un tribunal?

Ir a los tribunales para litigar es un litigio civil, llevar a cabo un litigio civil, en primer lugar, no sabemos la información de identidad real de la persona con la que estamos negociando, ni sabemos si la otra parte está actualmente en el país o en el extranjero. Por lo tanto, esto conlleva la cuestión de cómo determinar un acusado preciso y si la ley aplicable es la ley china o la ley extranjera.

Por lo tanto, hay ciertos problemas al presentar una demanda civil, pero esto no significa que no se pueda proteger sus derechos a través de una demanda civil en caso de comprar Dinero virtual.

¿Se puede presentar una denuncia penal?

De hecho, además de recurrir a la vía civil, también podemos proteger nuestros derechos a través de la denuncia penal. ¿Cuáles son los beneficios de presentar una denuncia penal en caso de fraude al comprar Dinero virtual?

En primer lugar, aunque el poder estatal lleva a cabo la investigación penal y es mucho más conveniente para nosotros buscar información de identificación del acusado por nuestra cuenta; y algunos de los hechos delictivos y pruebas relacionadas son definitivamente más claros si los investiga la policía en lugar de nosotros; y el poder de investigación de casos penales es ejercido por la policía, el poder de acusación es ejercido por el órgano de fiscalía, y el poder judicial, por supuesto, es ejercido por los tribunales. ¿Lo ves? En los casos penales, siempre y cuando presentemos una denuncia, la policía registrará el caso y no tendremos que preocuparnos por lo que viene después. El Estado se encargará de todo por nosotros, lo que nos ahorrará muchas preocupaciones.

Pero ahora hay un problema real, desde que el Banco Central emitió un aviso negando la naturaleza monetaria del Dinero virtual, algunas autoridades judiciales han ido al extremo, incluso negando la naturaleza de propiedad virtual del Dinero virtual, y castigando el robo de Dinero virtual como un delito de daño al sistema de información informática.

En mi opinión, esta es una sentencia que no se ajusta en absoluto al espíritu legislativo y a los principios legales. Por ello, escribí un artículo anteriormente titulado “¿Robar BTC a otros no se considera robo?” para discutir este tema. Los amigos interesados pueden echarle un vistazo.

Dicho esto, después de que la policía abra un caso y capture al sospechoso, independientemente de si la acusación final es razonable, si la sentencia incluye la restitución de las pérdidas a la víctima, al menos como víctimas podemos respirar aliviados, y quienes nos engañaron pagarán el precio de perder su libertad. Después de todo, la vida vale mucho, y el amor tiene un precio más alto; si es por la libertad, ambos pueden ser sacrificados.

La forma correcta de reportar un incidente

Entonces, volviendo al tema principal, dado que animo a las víctimas a denunciar a la policía para proteger sus propios derechos, ¿cómo hacerlo? Echa un vistazo a un artículo que escribí antes. Una vez escribí un artículo detallado titulado ‘¿Cómo presentar una denuncia penal por estafa de inversión en línea?’ para enseñar a las víctimas cómo denunciar y proteger sus derechos legales.

En resumen, no presentes una petición antes de presentar una denuncia. Asegúrate de escribir una buena denuncia y preparar la documentación necesaria para que la policía no tenga motivos para negar el recibo de la denuncia y los documentos legales correspondientes. Aunque este artículo trata sobre fraude de inversión en línea, después de descartar cargos, el proceso de denuncia es similar.

Consejo del abogado

Por último, el riesgo del Comercio extrabursátil es objetivo, ya sea que nos engañen, recibamos USDT negro o que nuestros fondos sean congelados de forma injusta, son situaciones que no deseamos enfrentar, así que intentemos realizar transacciones de Dinero virtual dentro de un rango razonable de Cumplimiento (aunque para algunas personas esto pueda ser obvio, yo aún así quiero mencionarlo).