Bitcoin, ETH, OHM y Klima se han determinado como productos en la demanda de la CFTC contra el esquema Ponzi de 44 millones de USD

Un juez del condado de Illinois en los Estados Unidos se puso del lado de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) y ordenó a un hombre de Oregón (un estado de los Estados Unidos) y a su empresa que pagaran más de $120 millones a las víctimas en un caso acusado de ser un esquema Ponzi.

Sam Ikkurty y Jafia, LLC proporcionaron 'información falsa y engañosa grave', dijo la jueza Mary Rowland del Tribunal del Distrito Norte de Illinois. La CFTC dijo que Ikkurty y su empresa no se registraron en la agencia y participaron en conductas fraudulentas.

Es importante destacar que el juez Rowland también señaló que las criptomonedas OHM y Klima son productos en esta orden.

“Esta orden no solo identifica a Bitcoin y Ethereum como materias primas dentro del alcance de la autoridad de la CFTC, sino que también ‘OHM y Klima, dos tipos de monedas virtuales que no son Bitcoin... también son materias primas, tenga en cuenta que estas monedas virtuales están en la misma categoría que Bitcoin, con contratos de futuros regulados por la CFTC”, dijo la Comisión.

Gráfico de precios OHM de 1 día. Fuente: TradingView

Tanto OHM (clasificado 256) como Klima (clasificado 745) son criptomonedas pequeñas en comparación con Bitcoin, Ether o Dogecoin. Sin embargo, la cuestión de si un activo es considerado valor mobiliario, bajo la jurisdicción de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), o una mercancía, bajo la supervisión de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), sigue siendo objeto de debate. Por ejemplo, el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, ha dicho que Ether es una mercancía, mientras que el presidente de la SEC, Gary Gensler, ha afirmado que la mayoría de las criptomonedas son valores mobiliarios y no ha sido claro en la clasificación de Ether.

Gráfico de precios de KLIMA de 1 día. Fuente: TradingView

La decisión del Juez Rowland considera que OHM y Klima son productos que pueden tener poco valor más allá de establecer la jurisdicción de la CFTC en el caso.

"No creo que sea un problema importante", dijo James Brady, socio de Katten Muchin Rosenman LLP. "La SEC aún puede considerar ambos como valores en el futuro".

El caso relacionado con las acusaciones de fraude y no registro presentadas por la CFTC en 2022 contra Ikkurty y Ravishankar Avadhanam. El caso de Avadhanam fue desestimado en 2023 según un acuerdo con la CFTC.

La CFTC dijo que los dos individuos ejecutaron un esquema similar a un 'Ponzi' al recaudar al menos 44 millones de dólares de al menos 170 inversores a través de un sitio web y videos en YouTube para luego mantener y negociar activos digitales, productos derivados, contratos de permuta e contratos a futuro.

Jafia LLC ha emitido un certificado de ahorro de criptomonedas que se promociona con una tasa de interés anual del 18% para posibles inversores. Sin embargo, Sam Ikkurty desvió los fondos de estos certificados de ahorro a tokens como OHM y Klima, y en un momento dado, utilizó los fondos recaudados con fines de inversión para pagar a los inversores iniciales en un 'esquema Ponzi clásico'.