Informe de Chainalysis: organizaciones vinculadas a Rusia e Irán usan criptomonedas para comprar drones militares no tripulados; los registros en la cadena se convierten en una brecha para rastrearlos

La empresa de análisis blockchain Chainalysis publicó el 30 de marzo su último informe de investigación, en el que revela que actores estatales y no estatales relacionados con Rusia e Irán recurren cada vez más a la compra mediante criptomonedas de drones comerciales de bajo costo y componentes críticos, para eludir el sistema de sanciones de Occidente y los controles de exportación.

Organizaciones prorrusas recaudaron más de 8,3 millones de dólares para comprar drones desde 2022

El informe señala que esta tendencia ya apareció a inicios de la invasión total de Rusia a Ucrania en 2022. Desde entonces, las organizaciones prorrusas han acumulado mediante varias cadenas de bloques más de 8,3 millones de dólares en criptomonedas, con un uso explícito de comprar drones y accesorios a través de plataformas de comercio electrónico.

Los investigadores rastrearon en la cadena varias transacciones con importes entre 2,200 y 3,500 dólares, que coinciden exactamente con los precios de los drones publicados en las distintas plataformas de comercio electrónico. La investigación también encontró que los registros de actividad de las carteras abarcan: mensajes para solicitar el envío de los drones, recibos de compra e incluso fotos que confirman la recepción de los equipos.

Carteras vinculadas a IRGC de Irán conectadas con un proveedor de piezas en Hong Kong

El informe también revela que las organizaciones relacionadas con Irán no solo compran componentes de drones mediante criptomonedas, sino que también venden tecnología militar por esta vía. Los investigadores rastrearon una billetera criptográfica vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), y sus registros de transacciones muestran una relación con un proveedor de piezas de drones con sede en Hong Kong.

El plan de drones Shahed de Irán se despliega ampliamente en el conflicto continuo contra la coalición liderada por EE. UU. y sus aliados; el informe indica que sus componentes “dependen en gran medida” de redes de adquisición en terceros países para obtener componentes sujetos a controles de exportación. Además, también se ha informado que Rusia transfiere a Irán tecnología de drones probados en combate real, incluso mediante drones producidos con licencia por Irán y utilizados en acciones de ataque regional con información proporcionada por la parte rusa.

Paradoja: la supuesta anonimidad de las criptomonedas se convierte en un punto ciego para el rastreo

Andrew Fierman, jefe de inteligencia de seguridad nacional de Chainalysis, señaló que, aunque la pseudoanonimidad de las criptomonedas permite a los compradores evadir la vigilancia del sistema financiero tradicional, la transparencia pública inherente al libro mayor de blockchain, en cambio, ofrece a los investigadores información que los métodos tradicionales no pueden obtener.

“Una vez que los investigadores identifican a un proveedor, existe una excelente oportunidad de ver la actividad de transacciones de ese proveedor y, con base en ello, determinar el uso de los fondos y la intención de compra”. Dijo: “La blockchain puede proporcionar una gran cantidad de información valiosa que los canales tradicionales normalmente no podrían obtener”.

Aunque el monto total de las criptomonedas en la compra militar sigue siendo pequeño en comparación con el gasto militar tradicional, Chainalysis subraya que, a medida que las zonas de conflicto globales continúan dependiendo de drones comerciales de bajo costo, la importancia de monitorear la compra de criptomonedas seguirá aumentando para las agencias de aplicación de la ley y de inteligencia.

El momento de publicación de este informe coincide con la guerra de Irán entrando en su quinta semana y con el bloqueo del Estrecho de Ormuz que continúa intensificándose, lo que vuelve a resaltar el doble papel que desempeñan las criptomonedas en los conflictos geopolíticos modernos: a la vez una herramienta para eludir sanciones y una pista que las organizaciones internacionales de investigación pueden seguir.

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