La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) anunció el jueves en la plataforma social X que ha arrestado a John Daghita en la isla caribeña de San Martín. Daghita es hijo del presidente de la empresa de servicios y soporte (CMDSS), Dean Daghita. Está acusado de acceder ilegalmente a una billetera de criptomonedas gestionada por el Plan de Protección de Activos Federales de la Oficina del Alguacil de EE. UU., por un monto que supera los 46 millones de dólares.
Detalles del anuncio de arresto: objetos incautados y enigmas sin resolver
(Origen: Kash Patel X)
La publicación en X del director del FBI, Kash Patel, reveló algunos resultados de la operación. La lista de objetos incautados en el lugar muestra que los investigadores están buscando activamente pistas digitales relacionadas con los activos robados. Sin embargo, Patel no especificó en su declaración si ya se recuperó alguna de las criptomonedas robadas, por lo que el destino final de los 46 millones de dólares sigue siendo un misterio.
Panorama completo del caso: desde ZachXBT hasta la detención oficial por parte del FBI
La investigación pública comenzó en enero de este año, cuando el detective en blockchain ZachXBT reveló que había rastreado una billetera relacionada con Daghita, que poseía aproximadamente 23 millones de dólares en activos digitales. Se sospecha que estos fondos provienen de criptomonedas incautadas por el gobierno de EE. UU. en 2024 y 2025, por un valor superior a los 90 millones de dólares. Dean Daghita, padre de John, es responsable de CMDSS, que en 2024 obtuvo un contrato con la Oficina del Alguacil para custodiar estos activos incautados, formando una estructura típica de robo interno bajo supervisión.
Cronología clave del caso
- 2024: CMDSS obtiene contrato con la Oficina del Alguacil de EE. UU. para custodiar criptomonedas incautadas.
- Enero de 2025: ZachXBT revela públicamente, mediante rastreo en blockchain, una billetera relacionada con Daghita, con 23 millones de dólares en activos.
- 26 de enero de 2025: Patrick Wieth, director del Comité de Criptomonedas de la Casa Blanca, afirma en X que están “tratando el asunto”.
- Marzo de 2026: El FBI, en colaboración con la gendarmería francesa, arresta a John Daghita en San Martín.
Tras la divulgación por ZachXBT, la Oficina del Alguacil de EE. UU. confirmó que inició una investigación. Hasta el jueves, Wieth no había hecho comentarios públicos sobre el arresto.
Coordinación global: Corea también investiga vulnerabilidades en la gestión de activos criptográficos gubernamentales
Este arresto del FBI es uno de los últimos ejemplos en que las autoridades internacionales recuperan activos robados. En febrero de 2026, la policía de Corea arrestó a dos personas relacionadas con el robo de 22 bitcoins (BTC). Estos fondos fueron incautados en 2021 tras un ataque cibernético a una bolsa de valores en Corea, y posteriormente almacenados en una billetera fría de terceros, de donde fueron robados.
Tras el incidente, el viceprimer ministro y ministro de Planificación y Finanzas, Koo Yun-cheol, declaró que el gobierno y las instituciones relevantes realizarán una revisión exhaustiva de la “situación y gestión de los activos digitales en manos de entidades públicas y privadas”, evidenciando que la seguridad en la custodia de criptomonedas incautadas ha llegado a nivel de política pública.
Preguntas frecuentes
¿Cómo fue que el FBI logró rastrear y arrestar a John Daghita?
En enero de 2025, el detective en blockchain ZachXBT rastreó públicamente en el libro mayor de blockchain una billetera relacionada con Daghita, que contenía aproximadamente 23 millones de dólares en criptomonedas. La dirección coincidía con la ruta de los fondos incautados por el gobierno de EE. UU., y los resultados de la investigación fueron divulgados públicamente. Posteriormente, la Oficina del Alguacil confirmó la investigación, y el FBI inició una persecución formal, culminando en un arresto transnacional en San Martín.
¿Por qué CMDSS pudo obtener el contrato para custodiar activos criptográficos del gobierno?
CMDSS, como proveedor de servicios de custodia, fue contratado en 2024 por la Oficina del Alguacil. Este caso evidenció fallos en la revisión y supervisión del gobierno al externalizar la gestión de activos digitales, generando cuestionamientos sobre la seguridad en la custodia por parte de terceros y los posibles conflictos de interés en estos mecanismos.
¿Se podrán recuperar los 46 millones de dólares en criptomonedas robadas?
Hasta el momento del anuncio del arresto por Kash Patel, las autoridades del FBI no han divulgado información sobre la recuperación de activos. Los objetos incautados en la operación, como billeteras hardware, memorias USB y otros dispositivos, muestran que los investigadores están buscando pistas digitales. La recuperación final dependerá de los procedimientos judiciales y del avance en el rastreo en blockchain.
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