Alerta del FBI: Los estafadores se hacen pasar por abogados para atacar a las víctimas pasadas de fraude Cripto con esquemas de recuperación fraudulentos

El FBI ha emitido una alerta actualizada advirtiendo sobre bufetes de abogados ficticios que buscan a víctimas de fraude en criptomonedas con esquemas de recuperación fraudulentos, explotando a poblaciones vulnerables, incluidos los ancianos, al hacerse pasar por abogados legítimos y entidades gubernamentales.

Las sofisticadas estafas combinan múltiples tácticas de explotación, ofreciendo falsas esperanzas a las víctimas desesperadas por recuperar fondos de fraudes criptográficos anteriores mientras roban datos personales y dinero adicional.

La alerta actualiza una advertencia previa de junio de 2024, proporcionando indicadores adicionales de banderas rojas a medida que los estafadores apuntan cada vez más a las víctimas que perdieron dinero en esquemas de criptomonedas.

El FBI recibió más de 149,000 quejas de fraude criptográfico en 2024, registrando pérdidas de $9.3 mil millones, lo que representa un aumento del 66% respecto a los $5.6 mil millones de 2023.

Los estadounidenses de 60 años o más sufrieron las mayores pérdidas, con 2.83 mil millones de dólares, lo que representa casi el 30% de los daños totales por fraude en criptomonedas.

La vulnerabilidad del grupo demográfico de personas mayores los convierte en objetivos principales para la victimización secundaria a través de servicios de recuperación falsos.

###Tácticas de suplantación sofisticadas apuntan a víctimas desesperadas

Los estafadores se hacen pasar por abogados reales y bufetes de abogados legítimos mientras producen documentos ficticios con membretes e insignias auténticas.

Falsamente afirman asociaciones con múltiples entidades gubernamentales de EE. UU. y extranjeras, a pesar de que ninguna firma de abogados está oficialmente autorizada como socia de las agencias estadounidenses.

Los estafadores hacen referencia a organismos regulatorios ficticios como la Comisión Internacional de Comercio Financiero mientras demuestran un conocimiento detallado de las transferencias bancarias anteriores de las víctimas, incluidos los montos y fechas exactas.

Alegan que las víctimas aparecen en listas afiliadas al gobierno de víctimas de estafas elegibles para la recuperación de fondos a través de "canales legales."

Las víctimas reciben referencias a "bufetes de abogados de recuperación de criptomonedas" e instrucciones para registrar cuentas en bancos extranjeros con sitios web aparentemente legítimos pero fraudulentos.

Los estafadores colocan a las víctimas en grupos de chat de WhatsApp con supuestos procesadores bancarios extranjeros y abogados que exigen tarifas bancarias para la verificación de identidad.

Los esquemas explotan los estados emocionales y la desesperación financiera de las víctimas mientras brindan una falsa seguridad a través de la suplantación de identidad gubernamental.

Los estafadores solicitan pagos en criptomonedas o tarjetas de regalo prepagadas, negándose a verificar por video o a proporcionar documentación de licencia, mientras mantienen el secreto de la comunicación.

En una entrevista con Cryptonews, el CEO de Crystal blockchain analytics, Navin Gupta, identificó una creciente sofisticación en las tácticas de fraude criptográfico, con la IA permitiendo ataques hiperpersonalizados utilizando datos filtrados y perfiles de las víctimas.

“Asume que cada mensaje no solicitado es un ataque potencial”, aconsejó Gupta como la defensa definitiva contra el fraude criptográfico.

Gupta enfatizó que este "cambio mental por sí solo filtra el 80% de los vectores de amenaza" mientras advertía que los estafadores explotan la urgencia, el secreto y la adulación para manipular a las víctimas.

Él enfatizó que la duda deliberada sirve como la mejor defensa en una industria donde las soluciones técnicas por sí solas no pueden proteger contra la manipulación psicológica humana.

###El fraude de inversión domina el creciente crimen en criptomonedas

El fraude de inversión, incluidos los esquemas de “pig butchering”, sigue siendo la categoría de estafa en criptomonedas más grande, con víctimas que son objetivo a través de relaciones en línea antes de la introducción de oportunidades de inversión fraudulentas.

Los datos de Chainalysis muestran que las estafas de "pig butchering" aumentaron 85 veces desde 2020, con víctimas individuales que perdieron entre 2 y 4 millones de dólares.

El FBI notificó a 4,323 víctimas de fraude en inversiones en criptomonedas, logrando ahorros estimados de $285 millones.

Sin embargo, 42 víctimas requirieron remisiones para intervención en suicidio, lo que muestra el devastador impacto psicológico de las pérdidas por fraude criptográfico.

California sufrió pérdidas máximas por fraudes en criptomonedas que superaron los $1.39 mil millones, seguida de Texas con $738 millones. El FBI confirmó que las cifras reportadas probablemente subestimen las pérdidas reales, ya que muchas víctimas nunca reportan los crímenes.

Además de los objetivos individualizados, el crimen organizado también está creciendo. Los hackers norcoreanos solo robaron $1.34 mil millones de plataformas de criptomonedas en 2024. La magnitud de los ataques es masiva y sistemática, al igual que el hackeo de $1.4B de Bybit a principios de este año.

En la situación actual, las amenazas están creciendo más allá de los estafadores individuales que apuntan a víctimas menores, hacia plataformas e infraestructuras institucionales.

Las quejas de ransomware aumentaron un 9% en 2023 como la amenaza de infraestructura crítica más prevalente. El FBI notificó a más de 5,400 víctimas objetivo entre enero de 2024 y abril de 2025, la mayoría de las cuales no eran conscientes de los intentos de ataque en curso.

La agencia recomienda modelos de "cero confianza", asumiendo que ningún contacto no solicitado debe ser confiado por defecto, al igual que también lo aconsejó Gupta.

Las víctimas deben solicitar verificación por video, documentación de licencias legales, pruebas de identidad notarizadas y verificación de las reclamaciones de empleo gubernamental antes de proceder con cualquier transacción o comunicación.

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