Sentenciado el fundador de Bitcoin AML | Noticias de CriptoWisser

Rowland Marcus Andrade, fundador y CEO de NAC Foundation, ha sido condenado a siete años de prisión federal por orquestar un sofisticado esquema de fraude con criptomonedas que involucra AML Bitcoin. El Departamento de Justicia de EE. UU. determinó que Andrade engañó sistemáticamente a los inversores entre 2014 y 2019, recaudando en última instancia casi $10 millones a través de tergiversaciones deliberadas sobre las capacidades y perspectivas comerciales del proyecto.

El abogado estadounidense Craig H. Missakian enfatizó la naturaleza calculada del engaño, afirmando: "El acusado hizo una afirmación falsa tras otra sobre una oferta de criptomonedas sofisticada para crear la ilusión de un negocio legítimo." El caso destaca los esfuerzos federales en curso para procesar fraudes relacionados con criptomonedas, ya que las inversiones en activos digitales continúan atrayendo la atención del público en general.

La sentencia de Andrade incluye un período de prisión que comenzará el 31 de octubre de 2025, seguido de tres años de libertad supervisada. El juez principal Richard Seeborg también ordenó la confiscación de todas las ganancias ilícitas, con cantidades específicas que se determinarán durante una audiencia de restitución el 16 de septiembre de 2025.

###Asociaciones Fabricadas y Gastos Personales Lujosos

Los fiscales federales revelaron detalles extensos sobre las tácticas fraudulentas de Andrade, incluyendo afirmaciones fabricadas de una asociación con la Autoridad del Canal de Panamá diseñadas para mejorar la legitimidad percibida de AML Bitcoin. Estas representaciones falsas formaron un pilar de su estrategia de presentación a inversionistas, convenciendo a las víctimas de invertir sumas sustanciales basadas en relaciones comerciales inexistentes.

Los hallazgos de la investigación demostraron que Andrade lavó y gastó personalmente más de $2 millones de fondos de inversores en compras de lujo, incluyendo bienes raíces en Texas y dos vehículos de alta gama. La fiscal de EE. UU. Missakian señaló: "Él explotó a numerosos inversores que depositaron su confianza en él, sin saber que su dinero duramente ganado estaba, de hecho, financiando su estilo de vida lujoso."

El Agente Especial a Cargo del FBI, Sanjay Virmani, caracterizó el caso como representativo de las prioridades más amplias de la aplicación de la ley, afirmando: "Rowland Marcus Andrade prometió innovación pero entregó decepción", mientras reafirmaba el compromiso de la agencia de perseguir casos de fraude financiero en el sector de las criptomonedas.

La audiencia de restitución de septiembre determinará los montos precisos de compensación para las víctimas, aunque las autoridades han indicado su intención de recuperar tanto capital robado como sea posible para su distribución entre los inversores afectados.

###El panorama de seguridad de las criptomonedas muestra pérdidas de $2.2B en el H1 2025

La condena de Andrade ocurre en medio de desafíos más amplios en la seguridad de criptomonedas, con el último informe de CertiK documentando más de $2.2 mil millones en pérdidas para los inversores durante la primera mitad de 2025. Estas pérdidas se debieron principalmente a compromisos de billeteras, ataques de phishing y exploits de protocolos que afectan a varias redes blockchain.

Las violaciones de billeteras representaron la categoría de amenaza más significativa, causando pérdidas de $1.7 mil millones en solo 34 incidentes. Las estafas de phishing contribuyeron con $410 millones adicionales en daños en 132 ataques separados, demostrando la continua efectividad de las tácticas de ingeniería social contra los usuarios de criptomonedas.

Dos incidentes importantes influyeron fuertemente en las estadísticas de pérdidas de 2025: el hackeo de $1.5 mil millones de Bybit en febrero y la explotación de $225 millones de Cetus Protocol en mayo se combinaron para representar casi $1.78 mil millones en pérdidas totales. Excluyendo estos eventos atípicos, las pérdidas de criptomonedas se alinean más estrechamente con los patrones históricos, aproximadamente en $690 millones.

Las redes de Ethereum sufrieron el impacto más fuerte, experimentando pérdidas de más de $1.6 mil millones en 175 incidentes de seguridad separados. El análisis de CertiK enfatiza la creciente sofisticación en los esquemas de phishing y los riesgos persistentes de ingeniería social, recomendando el uso de billeteras de hardware, la verificación de enlaces y la evitación de sitios web sospechosos como medidas de protección primarias.