Coinbase ayudó a las agencias de EE. UU. a confiscar 225 millones de USDT en un esquema de pig butchering

La plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase informó que "jugó un papel clave" en ayudar al Servicio Secreto de EE. UU. en la operación de confiscación de criptomonedas por un valor de $225 millones, que estaba relacionada con un esquema fraudulento.

Se trata de un caso que se arrastra desde 2023. La semana pasada, el Servicio Secreto de EE. UU., el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la fiscalía iniciaron una orden de confiscación de activos digitales. Estos últimos estaban relacionados con un grupo criminal involucrado en el "fraude romántico" tipo pig butchering, que, según las fuerzas del orden, era parte de un esquema internacional de trata de personas.

Cabe destacar que, según el informe de Chainalysis, el esquema de pig butchering se volvió más popular entre los estafadores en 2024.

Así, en diciembre de 2023, la empresa Tether congeló 225 millones de USDT, que estaban almacenados en 39 billeteras autocustodiadas y, como se señaló, estaban relacionados con los organizadores del esquema.

Coinbase señaló que sus analistas durante más de un día rastrearon las transacciones de la criptomoneda robada, vinculaban direcciones con las billeteras de los usuarios en la plataforma y ayudaban en la identificación de las víctimas que podrían reclamar una compensación por las pérdidas.

En Tether añadieron que este asunto subraya el compromiso de la empresa de «liderar en el ámbito del cumplimiento, la transparencia y la lucha contra el crimen en los activos digitales».

Según la compañía, se han bloqueado más de 2,7 mil millones de USDT relacionados con actividades ilegales.

El agente especial del Servicio Secreto de EE. UU. Sean Bradstreet lo llamó "la mayor confiscación de Cripto en la historia del servicio".

En Coinbase también informaron que las personas que se consideran víctimas de este esquema pueden presentar una queja a través del Centro de Internet del FBI para la lucha contra el cibercrimen.

Recordemos que en mayo Coinbase informó sobre una filtración de datos de usuarios con un daño potencial de hasta $400 millones.