Coinbase, una importante plataforma de intercambio de criptomonedas en Estados Unidos, está ayudando al Servicio Secreto con la incautación de moneda virtual por un valor de 360 mil millones de yenes.

###¡Colaboración en la investigación del servicio secreto

El intercambio de criptomonedas (criptoactivo) líder en los Estados Unidos, Coinbase, informó el 24 de que desempeñó un papel crucial en la confiscación de criptomonedas por valor de 225 millones de dólares (aproximadamente 362 mil millones de yenes) por parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

Ha declarado que ha contribuido en la asistencia en investigaciones, el seguimiento de fondos en cadena y la identificación de víctimas elegibles para compensación.

Específicamente, se trata del caso en el que Tether, que proporcionará la stablecoin USDT a finales de 2023, ha congelado 225 millones de USDT relacionados con el fraude de "descuartizamiento de cerdos".

La estafa de "desmantelamiento de cerdos" es cuando un grupo delictivo hace creer a su objetivo que está en una relación amorosa con ellos, a quienes llaman "cerdos", antes de estafarles dinero. El nombre proviene de comparar el proceso de estafa con engordar un cerdo antes de desmantillarlo.

Los estafadores presentan identidades ficticias, posibilidades románticas, etc., para hacer creer a las víctimas que son socios de confianza y luego las llevan a inversiones en criptomonedas fraudulentas.

El Servicio Secreto descubrió que los fondos robados estaban guardados en 140 cuentas en el exchange OKX. Muchos de ellos fueron retenidos a nombre de víctimas de trata en centros de fraude en el sudeste asiático.

Coinbase colaboró en la investigación de servicios secretos junto con otros intercambios el 26 de febrero de 2024. Está ayudando en la identificación de las víctimas de fraude, el análisis del flujo en cadena y la construcción de pruebas para incautaciones.

Específicamente, el equipo de Gate ha estado rastreando cientos de miles de transacciones de criptomonedas, desde billeteras ilegales hasta transferencias desde el intercambio de Gate, durante varios días. Identificaron a las víctimas analizando las acciones de las cuentas.

Más de 130 clientes de Gate.io han sido víctimas de fraude, sufriendo pérdidas de 2,300,000 dólares (aproximadamente 330,000,000 yenes).

Coinbase también ha seguido cooperando en la devolución de fondos robados. El Servicio Secreto ha confiscado oficialmente 225 millones de dólares y ha iniciado el proceso de devolución a las víctimas de fraude.

Las víctimas pueden presentar una queja directamente al Centro de Quejas sobre Delitos en Internet del FBI y deben demostrar que han enviado fondos a una billetera relacionada con un grupo de estafadores.

Coinbase ha publicado orientación para que los clientes presenten su historial de transacciones en Coinbase como prueba de transferencia, y colabora estrechamente con las autoridades policiales para que las víctimas reciban la información y el apoyo necesarios.

Según el Servicio Secreto, la confiscación de criptomonedas en esta ocasión ha sido la más grande en la historia del Servicio Secreto. Además, se estima que hay decenas de víctimas en todo Estados Unidos y más de 400 en todo el mundo, con pérdidas que se calculan en millones de dólares.

El grupo delictivo realizó cientos de miles de transacciones para lavar dinero, ocultando el origen y la propiedad de los ingresos fraudulentos.

La Sra. Janine Piro, fiscal federal de los Estados Unidos a cargo del caso de decomiso civil, ha comentado lo siguiente.

La Fiscalía Federal del Distrito Especial de Colombia colabora con las agencias de aplicación de la ley en todo el país para confiscar fondos robados, recuperarlos de manos de criminales extranjeros y compensar las pérdidas sufridas por las víctimas.