فضيحة جديدة في مجال العملات الرقمية $100M : ما الذي أخطأت فيه شركة توزي كابيتال

لقد أسقطت SEC للتو دعوى مدنية ضد Touzi Capital والرئيس التنفيذي Eng Taing - زاعمةً حدوث احتيال في الأوراق المالية غير المسجلة بقيمة $100 مليون دولار استمر من 2021 إلى أوائل 2023.

المخطط

سوقت شركة توزي كابيتال صناديق تعدين العملات المشفرة على أنها “مستقرة وقابلة للتنبؤ”، مقارِنةً إياها بشكل أساسي بحسابات سوق المال الخالية من المخاطر. يبدو أن هذا منطقي على الورق، أليس كذلك؟ خطأ.

ما الذي حدث فعلاً:

• جمع ~$95M من أكثر من 1200 مستثمر ل"عمليات التعدين"
• أموال مختلطة عبر عدة أعمال غير مرتبطة
• تم تحويل أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي
• استمر في جذب رأس المال الجديد حتى بعد بدء انهيار العمليات
• كما تم جمع $23M لإعادة هيكلة الديون التي تم مزجها في نفس الوعاء

ظن المستثمرون أنهم يحصلون على عوائد مستقرة. كانوا يحصلون على أصول مضاربية وغير سائلة تعتمد على مشغلين من طرف ثالث. عملية كلاسيكية للاسقاط.

العلامات الحمراء

تاينغ، على الرغم من مؤهلاته (درجة وارتون، فترات عمله في أبل/ كابيتال ون )، ادعى أنه يدير أصولًا تزيد عن 100 مليون دولار. ولكن عندما بدأت الشركات بالفشل، لم تتوقف توزي كابيتال - بل استمرت في جمع الأموال دون الإفصاح عن المشاكل. هذا ليس مجرد إهمال؛ بل هو متعمد.

ما التالي

تسعى SEC إلى فرض عقوبات مدنية، واسترداد الأرباح مع الفائدة، وحظر دائم على Taing من شغل أي منصب كمسؤول أو مدير. يأتي هذا بعد إجراءات مشابهة ضد NovaTech ($650M قضية الاحتيال).

الدرس

عائدات عالية + مخاطر منخفضة = علامة حمراء في أي سوق، سواء كان سوق العملات المشفرة أم لا. عندما يعد شخص ما بالاستقرار بينما يعمل في أصول مضاربة، قم بواجبك. خاصة في مجال لا يزال يتم فيه كتابة الوضوح التنظيمي.