150 مليار دولار من غسيل الأموال: سنغافورة تكشف أكبر قضية غسيل أموال في التاريخ

بيانات مذهلة: لعبة أموال عابرة للحدود

قضية غسل الأموال التي اكتشفتها سنغافورة مؤخرًا كبيرة لدرجة أنك لن تتخيلها.

حتى أوائل أكتوبر، بلغ إجمالي المبلغ المعني حوالي 15 مليار يوان صيني - هذه ليست مجرد لعبة رقمية. قامت الشرطة بتجميد 152 عقارًا، و62 سيارة فاخرة، وضبطت ودائع مصرفية تتجاوز 14.5 مليون دولار سنغافوري، كما اكتشفت عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 38 مليون دولار سنغافوري. وراء هذا يوجد 34 شخصًا معنيين، تم القبض على 10 منهم في سنغافورة، و3 يحملون جوازات سفر صينية، ومعظمهم من أصول فوجيان، وحتى أن هناك من تم إدراجه في قائمة المطلوبين في البلاد.

مصدر الأموال السوداء: إمبراطورية القمار ومجموعات الاحتيال

هذه ليست أموال ظهرت من فراغ.

زعيم القمار وانغ شيو مينغ هو الشخصية الرئيسية - بدأ في تشغيل قمار الإنترنت في الفلبين منذ عام 2012، وفي ذروته كان يتحكم في 7-10 مجموعات قمار، ولديه أكثر من 10,000 موظف تحت إمرته. يمكن لمجموعة واحدة أن تجني 5 مليارات يوان صيني شهريًا من المقامرين، ويأخذ وانغ شيو مينغ نصيبه من الأرباح. أما المتهم الرئيسي الآخر سو هاي جين فهو زعيم الاحتيال عبر الهاتف.

لا يزال هناك 5 أشخاص مطلوبين من قبل الشرطة المحلية في القائمة:

• تم القبض على سو ونكيانغ، ووانغ داهاي، وسو جيانفنگ بموجب مذكرة توقيف في هوبى بتهمة القمار عبر الإنترنت.
• تشينغ تشينغ يوان في قائمة المشتبه بهم في الاحتيال في فوجيان
• تم تصنيف وانغ شوي مينغ كعضو في عصابة قمار من قبل شرطة شاندونغ

هؤلاء الأشخاص لديهم اهتمامات واسعة - الاحتيال في الاتصالات، تجارة المواد المحظورة، المقامرة عبر الإنترنت، الأموال تأتي من هذه الصناعات الرمادية، ثم… تحتاج إلى غسيل.

كيف تجعل المال القذر نظيفًا؟ 6 طرق

1. قناة العملات الافتراضية

أصبحت العملات المشفرة سلاحًا جديدًا. الأصول المشفرة التي تم مصادرتها والتي تزيد عن 38 مليون دولار سنغافوري ليست سوى قمة الجليد، حيث أصبحت العملات الافتراضية بسبب سرعتها عبر الحدود وصعوبة تتبعها، المفضلة الجديدة لغسل الأموال.

2. تحويل الأصول الفاخرة إلى نقد

شراء المنازل، شراء السيارات، شراء الحقائب والعقود الشهيرة - هذه هي الطريقة الأكثر تقليدية ولكن الأكثر فاعلية. الحفاظ على قيمة الأصول، مع وجود مساحة كبيرة للتقدير، ومن السهل أيضًا تحويلها إلى نقد. في هذه القضية، هناك 152 منزلًا، و294 حقيبة شهيرة، و164 ساعة فاخرة، و546 قطعة من المجوهرات.

3. تحويل عبر بنك خارجي

إيداع الأموال غير المشروعة في بنوك خارجية ذات تنظيم ضعيف، ثم التحويل الإلكتروني عبر حسابات في عدة دول، وفي النهاية تصل إلى سنغافورة. بمجرد دخولها بنوك سنغافورية قانونية، تكون قد “تم غسلها” تقريبًا.

4. تمويه التجارة الوهمية

استخدام مستندات مزورة وعقود وهمية لإثبات مصدر الأموال للبنك، وإنشاء معاملات عبر الحدود مزيفة، وإتمام غسيل الأموال.

5. حيل تبادل العملات

شراء عملات جديدة من العمال الأجانب بأسعار مرتفعة، في حين يتلقى أقاربهم في الوطن تحويلات مكافئة من الوكلاء المحليين - يبدو أنها معاملات قانونية، لكنها في الواقع تحويلات مالية.

6. استثمار الشركات الوهمية

أقسى خطوة: على الأقل 20 شخصًا متورطين يحملون أسماء مئات إلى آلاف الشركات، حيث عمل أحدهم كأمين سر في أكثر من 2300 شركة خلال 7 سنوات. أصبح تمويل الشركات وزيادة رأس المال أدوات لغسل الأموال، حيث تتحول الأموال المتداولة بين الشركات إلى “شرعية”.

تأمل

هذه القضية كشفت عن واقع: غسل الأموال له أساليب متعددة ومتدرجة. من الأصول الافتراضية إلى الأصول المادية، ومن دولة واحدة إلى دول متعددة، ومن الأفراد إلى الشركات - السلسلة البيئية كاملة لدرجة مخيفة. تكمن صعوبة المكافحة في أن كل حلقة تبدو “مشروعة”، ولكن عند ربطها تصبح حلقة جريمة كاملة.

مع تعمق التحقيق، قد تستمر زيادة المبلغ وعدد الأشخاص المعنيين. يذكرنا هذا أن مكافحة غسيل الأموال لم تنته بعد.