خلفيات تجارة الأصول الافتراضية في هونغ كونغ: تسلل صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا وتحديات التنظيم
تطورت البيئة الاقتصادية للعملات المشفرة في هونغ كونغ، التي تعتبر ميناء حراً معروفاً عالمياً ومركزاً مالياً دولياً، بشكل مزدهر قبل صدور السياسات الرسمية. يقدم مقدمو خدمات تداول الأصول الافتراضية غير الرسمية، مثل المتاجر الفعلية ومجموعات الإنترنت، مع المنصات الأصلية والأجنبية لتداول الأصول الافتراضية، خدمات تبادل الرموز والخدمات المصرفية للمستثمرين، مما شكل نمط سوق فريد.
ومع ذلك، فإن الخصوصية العالية والميزات العالمية للأصول الافتراضية تحت تقنية blockchain قد وفرت أيضًا تسهيلات للأنشطة غير القانونية. تتدفق كميات كبيرة من العملات المشفرة المتعلقة بالجريمة، وخاصة العملات المستقرة، بهدوء إلى النظام البيئي للعملات المشفرة في هونغ كونغ، مما يسبب مشاكل عديدة للمشغلين والمستثمرين العاديين، بما في ذلك تلوث الأموال ومخاطر الامتثال القانوني.
مؤخراً، أثارت تجربة طالب جامعي من البر الرئيسي في تبادل العملات الافتراضية في هونغ كونغ اهتماماً واسعاً. كان الطالب يعتقد في البداية أن تداول العملات الافتراضية في هونغ كونغ قانوني، لكنه اكتشف لاحقاً أن بطاقة مصرفه وحساباته على وي تشات وألي باي تم تجميدها جميعاً من قبل الشرطة في البر الرئيسي. تبين أنه خلال إقامته في هونغ كونغ، تعرف على شخص عبر منصة الإنترنت، وطلب منه مساعدته في شراء USDT ودفع مكافأة.
الإجراء المحدد هو أن الطرف الآخر يقوم بتحويل اليوان الصيني إلى بطاقة الطالب المصرفية في البر الرئيسي، ثم يقوم الطالب بتحويلها إلى نقد هونج كونج في المكان المحلي، ويذهب إلى محل صرف العملات المشفرة في هونج كونج لشراء USDT، وينقل العملة الافتراضية إلى عنوان المحفظة المحدد. ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من الصفقة، أبلغته الشرطة بأنه متهم بالاحتيال.
أظهرت التحقيقات أن هذه حالة نموذجية من أساليب غسيل الأموال "الربط إلى U"، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشبكات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا. من خلال تحليل الأموال المرسلة إلى عنوان المستلم المحدد، تم العثور على أن الطالب قد اشترى 2396 USDT والتي تدفقت إلى عنوان له علاقات تجارية مع منصة ضمان في جنوب شرق آسيا. هذه المنصات تقدم خدماتها منذ فترة طويلة للأنشطة غير القانونية مثل المراهنة عبر الإنترنت، والأنشطة المظلمة والرمادية، وغسيل الأموال، والاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا.
تظهر هذه الحادثة كيف تستخدم جماعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا متاجر تبادل العملات المشفرة في هونغ كونغ في غسل الأموال. النمط هو الأسلوب الشائع "تحويل الأموال إلى U"، حيث يقوم مغسلو الأموال باستلام الأموال النقدية المسروقة من ضحايا الاحتيال، ثم يقومون بسرعة بتحويلها إلى USDT في أسواق التداول الخارجية، ثم يعيدونها إلى عنوان البلوكشين الخاص بالاحتياليين، ويستفيدون من ذلك في الحصول على عمولة.
أظهرت التحقيقات الأعمق أن هذه ليست حالة فريدة، بل هي مجرد قمة جبل الجليد لعصابة كبيرة منظمة للغاية لغسيل الأموال. في أقل من ثلاثة أشهر، قامت هذه العصابة وحدها بغسل أكثر من 310,000 دولار أمريكي بشكل غير قانوني في هونغ كونغ باستخدام نفس الأسلوب. مع الأخذ في الاعتبار أنه قد توجد عصابات أخرى غير مكتشفة، فإن الحجم الفعلي لهذه الأنشطة غير القانونية التي تستغل معاملات الأصول الافتراضية خارج البورصة في هونغ كونغ قد يكون أكبر بكثير.
حاليًا، لا يزال قطاع التداول الخارجي للأصول الافتراضية في هونغ كونغ في مرحلة عدم اكتمال التنظيم، حيث أن العديد من المنصات بسبب نقص الآليات الفعالة للامتثال، أصبحت قناة هامة لغسل الأموال الناتجة عن الاحتيال. وقد أصدرت هيئة الخدمات المالية والخزينة في هونغ كونغ في فبراير 2024 وثيقة استشارية تشريعية بشأن خدمات التداول الخارجي للأصول الافتراضية، تقترح من خلالها إدخال نظام ترخيص للمتداولين الخارجيين من خلال "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
مع اقتراب هونغ كونغ من إصدار سياسة تنظيمية بشأن التداول خارج البورصة للأصول الافتراضية، يواجه مقدمو خدمات OTC ضغوط امتثال غير مسبوقة. لمواجهة نظام ترخيص OTC الذي سيبدأ قريبًا، يحتاج المشاركون في الصناعة إلى فهم المتطلبات التنظيمية التي سيتم تنفيذها، وبناء نظام داخلي شامل للتحكم في المخاطر، لضمان توافق جميع أنشطة التداول مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
علاوة على ذلك، يجب على منصة OTC تعزيز التواصل مع الجهات التنظيمية ومنظمات الصناعة الذاتية، لمتابعة الديناميات السياسية في الوقت المناسب، وتعزيز مراقبة التداول من خلال الوسائل التقنية، والتعرف على السلوكيات المشبوهة في الوقت المناسب. في نفس الوقت، يجب على المنصة أن ترفض بشكل صارم أي علاقة مع أي أموال مشبوهة أو غير قانونية، وقطع إمكانية استخدام الأموال غير القانونية لتبييضها من خلال قنوات OTC.
بشكل عام، فإن السياسة التنظيمية المرتقبة لسوق OTC في هونغ كونغ تمثل فرصة مهمة لتحقيق تطوير منظم لصناعة تداول الأصول الافتراضية. يجب على العاملين في هذا القطاع التكيف بنشاط مع التغيرات في بيئة الرقابة، وتحسين مستويات الامتثال الخاصة بهم باستمرار، من أجل تعزيز قدرتهم التنافسية وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد في سوق هونغ كونغ المزدهر للاقتصاد المشفر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
7
مشاركة
تعليق
0/400
MissedTheBoat
· منذ 7 س
حمقى يحملون المعول بأنفسهم ليقوموا بخداع الناس لتحقيق الربح؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
OfflineNewbie
· منذ 13 س
أصبح العقل هادئًا. الخسارة أصبحت حالة طبيعية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MissingSats
· منذ 13 س
هل حصلت على المال؟ القمار الصغير مسلي.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MysteriousZhang
· منذ 13 س
يمكن ل Xiaobai القفز والادعاء بأنه على دراية
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-afe07a92
· منذ 14 س
لا يمكنك الهروب من شبكة السحاب بعد أن هربت من هونغ كونغ!
تتضمن سوق الأصول الافتراضية في هونغ كونغ مخاطر خفية: تسلل عصابات الاحتيال من جنوب شرق آسيا وتحديات الرقابة
خلفيات تجارة الأصول الافتراضية في هونغ كونغ: تسلل صناعة الاحتيال في جنوب شرق آسيا وتحديات التنظيم
تطورت البيئة الاقتصادية للعملات المشفرة في هونغ كونغ، التي تعتبر ميناء حراً معروفاً عالمياً ومركزاً مالياً دولياً، بشكل مزدهر قبل صدور السياسات الرسمية. يقدم مقدمو خدمات تداول الأصول الافتراضية غير الرسمية، مثل المتاجر الفعلية ومجموعات الإنترنت، مع المنصات الأصلية والأجنبية لتداول الأصول الافتراضية، خدمات تبادل الرموز والخدمات المصرفية للمستثمرين، مما شكل نمط سوق فريد.
ومع ذلك، فإن الخصوصية العالية والميزات العالمية للأصول الافتراضية تحت تقنية blockchain قد وفرت أيضًا تسهيلات للأنشطة غير القانونية. تتدفق كميات كبيرة من العملات المشفرة المتعلقة بالجريمة، وخاصة العملات المستقرة، بهدوء إلى النظام البيئي للعملات المشفرة في هونغ كونغ، مما يسبب مشاكل عديدة للمشغلين والمستثمرين العاديين، بما في ذلك تلوث الأموال ومخاطر الامتثال القانوني.
مؤخراً، أثارت تجربة طالب جامعي من البر الرئيسي في تبادل العملات الافتراضية في هونغ كونغ اهتماماً واسعاً. كان الطالب يعتقد في البداية أن تداول العملات الافتراضية في هونغ كونغ قانوني، لكنه اكتشف لاحقاً أن بطاقة مصرفه وحساباته على وي تشات وألي باي تم تجميدها جميعاً من قبل الشرطة في البر الرئيسي. تبين أنه خلال إقامته في هونغ كونغ، تعرف على شخص عبر منصة الإنترنت، وطلب منه مساعدته في شراء USDT ودفع مكافأة.
الإجراء المحدد هو أن الطرف الآخر يقوم بتحويل اليوان الصيني إلى بطاقة الطالب المصرفية في البر الرئيسي، ثم يقوم الطالب بتحويلها إلى نقد هونج كونج في المكان المحلي، ويذهب إلى محل صرف العملات المشفرة في هونج كونج لشراء USDT، وينقل العملة الافتراضية إلى عنوان المحفظة المحدد. ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من الصفقة، أبلغته الشرطة بأنه متهم بالاحتيال.
أظهرت التحقيقات أن هذه حالة نموذجية من أساليب غسيل الأموال "الربط إلى U"، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشبكات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا. من خلال تحليل الأموال المرسلة إلى عنوان المستلم المحدد، تم العثور على أن الطالب قد اشترى 2396 USDT والتي تدفقت إلى عنوان له علاقات تجارية مع منصة ضمان في جنوب شرق آسيا. هذه المنصات تقدم خدماتها منذ فترة طويلة للأنشطة غير القانونية مثل المراهنة عبر الإنترنت، والأنشطة المظلمة والرمادية، وغسيل الأموال، والاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا.
تظهر هذه الحادثة كيف تستخدم جماعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا متاجر تبادل العملات المشفرة في هونغ كونغ في غسل الأموال. النمط هو الأسلوب الشائع "تحويل الأموال إلى U"، حيث يقوم مغسلو الأموال باستلام الأموال النقدية المسروقة من ضحايا الاحتيال، ثم يقومون بسرعة بتحويلها إلى USDT في أسواق التداول الخارجية، ثم يعيدونها إلى عنوان البلوكشين الخاص بالاحتياليين، ويستفيدون من ذلك في الحصول على عمولة.
أظهرت التحقيقات الأعمق أن هذه ليست حالة فريدة، بل هي مجرد قمة جبل الجليد لعصابة كبيرة منظمة للغاية لغسيل الأموال. في أقل من ثلاثة أشهر، قامت هذه العصابة وحدها بغسل أكثر من 310,000 دولار أمريكي بشكل غير قانوني في هونغ كونغ باستخدام نفس الأسلوب. مع الأخذ في الاعتبار أنه قد توجد عصابات أخرى غير مكتشفة، فإن الحجم الفعلي لهذه الأنشطة غير القانونية التي تستغل معاملات الأصول الافتراضية خارج البورصة في هونغ كونغ قد يكون أكبر بكثير.
حاليًا، لا يزال قطاع التداول الخارجي للأصول الافتراضية في هونغ كونغ في مرحلة عدم اكتمال التنظيم، حيث أن العديد من المنصات بسبب نقص الآليات الفعالة للامتثال، أصبحت قناة هامة لغسل الأموال الناتجة عن الاحتيال. وقد أصدرت هيئة الخدمات المالية والخزينة في هونغ كونغ في فبراير 2024 وثيقة استشارية تشريعية بشأن خدمات التداول الخارجي للأصول الافتراضية، تقترح من خلالها إدخال نظام ترخيص للمتداولين الخارجيين من خلال "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
مع اقتراب هونغ كونغ من إصدار سياسة تنظيمية بشأن التداول خارج البورصة للأصول الافتراضية، يواجه مقدمو خدمات OTC ضغوط امتثال غير مسبوقة. لمواجهة نظام ترخيص OTC الذي سيبدأ قريبًا، يحتاج المشاركون في الصناعة إلى فهم المتطلبات التنظيمية التي سيتم تنفيذها، وبناء نظام داخلي شامل للتحكم في المخاطر، لضمان توافق جميع أنشطة التداول مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
علاوة على ذلك، يجب على منصة OTC تعزيز التواصل مع الجهات التنظيمية ومنظمات الصناعة الذاتية، لمتابعة الديناميات السياسية في الوقت المناسب، وتعزيز مراقبة التداول من خلال الوسائل التقنية، والتعرف على السلوكيات المشبوهة في الوقت المناسب. في نفس الوقت، يجب على المنصة أن ترفض بشكل صارم أي علاقة مع أي أموال مشبوهة أو غير قانونية، وقطع إمكانية استخدام الأموال غير القانونية لتبييضها من خلال قنوات OTC.
بشكل عام، فإن السياسة التنظيمية المرتقبة لسوق OTC في هونغ كونغ تمثل فرصة مهمة لتحقيق تطوير منظم لصناعة تداول الأصول الافتراضية. يجب على العاملين في هذا القطاع التكيف بنشاط مع التغيرات في بيئة الرقابة، وتحسين مستويات الامتثال الخاصة بهم باستمرار، من أجل تعزيز قدرتهم التنافسية وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد في سوق هونغ كونغ المزدهر للاقتصاد المشفر.