تم اتهام Geoffrey Auyeung من Newcastle في ولاية واشنطن بغسيل الأموال، من خلال تحويل الأصول الرقمية الناتجة عن خطة استثمار احتيالية في النفط والغاز. قام المدعون الفيدراليون بتتبع واسترداد الأصول الرقمية بقيمة 7.1 مليون دولار، لمساعدة الضحايا في تعويض خسائرهم.
الاحتيال الاستثماري المشتبه به في غسيل الأموال عبر الأصول الرقمية
يواجه أوينغ اتهامات بالتآمر مع آخرين لغسيل الأموال، تتعلق بتهمة مرتبطة بقضية احتيالية تبلغ قيمتها 97 مليون دولار، والتي وعدت بخلق أرباح للمستثمرين من خلال تأجير منشآت تخزين النفط في هيوستن وروتردام. قام الضحايا بتحويل الأموال إلى شركات وصاية وهمية، والتي تصدرت كأوصياء، بما في ذلك Sea Forest International وApex Oil وGas Trading.
قال المدعي العام الأمريكي تيل لثي ميلر في بيان يوم الثلاثاء: "قام شركاء هذا الاحتيال بتحويل الأموال غير القانونية من خلال حسابات متعددة للأصول الرقمية، في محاولة لغسيل الأموال المسروقة من الضحايا."
تدفق الأموال عبر عدة حسابات ومحافظ التشفير
اتهم المدعي العام بتحويل الأموال من خلال البنوك الأمريكية والحسابات الأجنبية وما لا يقل عن 19 محفظة عملة رقمية، حيث ترتبط بعض هذه المحافظ بعناوين IP من روسيا ونيجيريا ومنصات التداول.
تسليط الضوء على الاستخدام المتزايد للأصول الرقمية في شبكات الاحتيال الدولية وغسيل الأموال، خاصة في تلك الولاية القضائية ذات التنظيمات الضعيفة أو المعادية. بالإضافة إلى ذلك، يوضح هذا القضية اعتماد وزارة العدل الأمريكية المتزايد على تقنيات تتبع blockchain لتعقب الأصول المرتبطة بالجرائم المالية عبر الوطنية.
تتبع blockchain أصبح أداة قوية لمكافحة الجريمة المالية عبر الحدود
قال أندرو لوناردي، رئيس النمو في شركة إيموتابل ومؤلف كتاب "Magic Money"، في مقابلة مع Decrypt: "بالمقارنة مع التمويل التقليدي، فإن تتبع الأموال على البلوكشين العام في الواقع غالبًا ما يكون أسهل. توفر البلوكشين سجلًا غير قابل للتغيير لكل معاملة."
أضاف لوناردي أن هذه الشفافية هي التي تجعل استخدام البلوكشين كأداة قوية في التحقيقات الجنائية. "من خلال استخدام أدوات ذكية متقدمة مثل Chainalysis، يمكن إجراء تحقيقات معمقة وتتبع تدفقات الأموال بدقة عبر مجالات الأصول الرقمية بأكملها."
خلفية القضية ومنصة الأصول الرقمية المعنية
وجد تحقيق وزارة العدل الأمريكية أن Auyeung يتحكم في مجموعة من الشركات الوهمية، والتي تستخدم لتحويل المعاملات بشكل متسلسل وإخفاء مصدر الأموال، "الهدف على الأقل جزئيًا هو إخفاء وتزييف طبيعة وموقع ومصدر وملكية والسيطرة على عائدات الاحتيال عبر التحويلات المالية،" كتب المدعي العام في لائحة الاتهام لعام 2024.
يُزعم أن أويوينغ قام بتحويل ودائع الضحايا من خلال أكثر من 80 حسابًا بنكيًا وحوالي 20 محفظة تشفير، وفي النهاية حول الأموال إلى بيتكوين، إيثريوم، USDT و USDC.
تمت معالجة بعض المعاملات من خلال البنوك المحلية الأمريكية وCEX.
تم تتبع المعاملات الأخرى إلى حسابات مرتبطة بعناوين IP في روسيا ونيجيريا، وانتهى الأمر ببعض الأموال في البورصات التي يُزعم أنها تستخدم لغسيل الأموال لصالح المنظمات الإرهابية والكيانات الخاضعة للعقوبات.
الخاتمة
تظهر هذه القضية الأهمية المتزايدة للأصول الرقمية في غسيل الأموال والجرائم المالية عبر الوطنية، حيث تتيح شفافية البلوكشين للسلطات القانونية تتبع تدفقات الأموال غير المشروعة بفعالية. مع تزايد تشديد تنظيم الأصول الرقمية، قد تصبح العملات الرقمية في المستقبل أداة أكثر فعالية لتتبع واستعادة أموال الجرائم المالية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
استولى وزارة العدل الأمريكية على 7.1 مليون دولار من الأصول الرقمية، في إطار قضية احتيال عبر الحدود بقيمة 97 مليون دولار.
تم اتهام Geoffrey Auyeung من Newcastle في ولاية واشنطن بغسيل الأموال، من خلال تحويل الأصول الرقمية الناتجة عن خطة استثمار احتيالية في النفط والغاز. قام المدعون الفيدراليون بتتبع واسترداد الأصول الرقمية بقيمة 7.1 مليون دولار، لمساعدة الضحايا في تعويض خسائرهم.
الاحتيال الاستثماري المشتبه به في غسيل الأموال عبر الأصول الرقمية يواجه أوينغ اتهامات بالتآمر مع آخرين لغسيل الأموال، تتعلق بتهمة مرتبطة بقضية احتيالية تبلغ قيمتها 97 مليون دولار، والتي وعدت بخلق أرباح للمستثمرين من خلال تأجير منشآت تخزين النفط في هيوستن وروتردام. قام الضحايا بتحويل الأموال إلى شركات وصاية وهمية، والتي تصدرت كأوصياء، بما في ذلك Sea Forest International وApex Oil وGas Trading.
قال المدعي العام الأمريكي تيل لثي ميلر في بيان يوم الثلاثاء: "قام شركاء هذا الاحتيال بتحويل الأموال غير القانونية من خلال حسابات متعددة للأصول الرقمية، في محاولة لغسيل الأموال المسروقة من الضحايا."
تدفق الأموال عبر عدة حسابات ومحافظ التشفير اتهم المدعي العام بتحويل الأموال من خلال البنوك الأمريكية والحسابات الأجنبية وما لا يقل عن 19 محفظة عملة رقمية، حيث ترتبط بعض هذه المحافظ بعناوين IP من روسيا ونيجيريا ومنصات التداول.
تسليط الضوء على الاستخدام المتزايد للأصول الرقمية في شبكات الاحتيال الدولية وغسيل الأموال، خاصة في تلك الولاية القضائية ذات التنظيمات الضعيفة أو المعادية. بالإضافة إلى ذلك، يوضح هذا القضية اعتماد وزارة العدل الأمريكية المتزايد على تقنيات تتبع blockchain لتعقب الأصول المرتبطة بالجرائم المالية عبر الوطنية.
تتبع blockchain أصبح أداة قوية لمكافحة الجريمة المالية عبر الحدود قال أندرو لوناردي، رئيس النمو في شركة إيموتابل ومؤلف كتاب "Magic Money"، في مقابلة مع Decrypt: "بالمقارنة مع التمويل التقليدي، فإن تتبع الأموال على البلوكشين العام في الواقع غالبًا ما يكون أسهل. توفر البلوكشين سجلًا غير قابل للتغيير لكل معاملة."
أضاف لوناردي أن هذه الشفافية هي التي تجعل استخدام البلوكشين كأداة قوية في التحقيقات الجنائية. "من خلال استخدام أدوات ذكية متقدمة مثل Chainalysis، يمكن إجراء تحقيقات معمقة وتتبع تدفقات الأموال بدقة عبر مجالات الأصول الرقمية بأكملها."
خلفية القضية ومنصة الأصول الرقمية المعنية وجد تحقيق وزارة العدل الأمريكية أن Auyeung يتحكم في مجموعة من الشركات الوهمية، والتي تستخدم لتحويل المعاملات بشكل متسلسل وإخفاء مصدر الأموال، "الهدف على الأقل جزئيًا هو إخفاء وتزييف طبيعة وموقع ومصدر وملكية والسيطرة على عائدات الاحتيال عبر التحويلات المالية،" كتب المدعي العام في لائحة الاتهام لعام 2024.
يُزعم أن أويوينغ قام بتحويل ودائع الضحايا من خلال أكثر من 80 حسابًا بنكيًا وحوالي 20 محفظة تشفير، وفي النهاية حول الأموال إلى بيتكوين، إيثريوم، USDT و USDC.
تمت معالجة بعض المعاملات من خلال البنوك المحلية الأمريكية وCEX.
تم تتبع المعاملات الأخرى إلى حسابات مرتبطة بعناوين IP في روسيا ونيجيريا، وانتهى الأمر ببعض الأموال في البورصات التي يُزعم أنها تستخدم لغسيل الأموال لصالح المنظمات الإرهابية والكيانات الخاضعة للعقوبات.
الخاتمة تظهر هذه القضية الأهمية المتزايدة للأصول الرقمية في غسيل الأموال والجرائم المالية عبر الوطنية، حيث تتيح شفافية البلوكشين للسلطات القانونية تتبع تدفقات الأموال غير المشروعة بفعالية. مع تزايد تشديد تنظيم الأصول الرقمية، قد تصبح العملات الرقمية في المستقبل أداة أكثر فعالية لتتبع واستعادة أموال الجرائم المالية.