تمكنت وكالات إنفاذ القانون الإسبانية من إحباط وحدة كبيرة لعملية احتيال في العملات المشفرة.
استخدمت هذه الوحدة الاحتيالية الذكاء الاصطناعي ومقاطع الفيديو المزيفة لخداع أكثر من 200 ضحية وسرقة أكثر من 19 مليون يورو ($21.5 مليون).
حتى الآن، تم اعتقال 6 أشخاص، بالإضافة إلى زعيم العصابة، وهو رجل يتراوح عمره بين 34 و 57 عامًا تم القبض عليه أثناء صعوده إلى طائرة متوجهة إلى دبي.
من غير الواضح ما إذا كان يمكن استرداد الأموال المسروقة، لكن مكتب المدعي العام للجرائم الإلكترونية في غرناطة يواصل تتبع المزيد من الأدلة.
وفقًا لتقارير حديثة، نجح وكلاء إنفاذ القانون الإسبان في إحباط وحدة احتيال كبرى في مجال العملات المشفرة.
يُزعم أن الوحدة المعنية استخدمت الذكاء الاصطناعي ومقاطع الفيديو المزيفة لخداع أكثر من 200 ضحية وسرقة أكثر من 19 مليون يورو ($21.5 مليون).
يُقال إن الاحتيال استمر لمدة عامين على الأقل واعتمد بشكل كبير على كل شيء بدءًا من التأييدات الوهمية المشهورة عالية التقنية، والهندسة الاجتماعية، وغيرها من الأساليب لجذب الضحايا.
إليك بعض التفاصيل الإضافية التي يجب أن تأخذها في الاعتبار.
كيف بدأت عملية الاحتيال في العملات الرقمية؟
بدأت التحقيقات في غرناطة عندما أبلغ رجل محلي عن خسارته حوالي 624,000 يورو ( تقريبًا 700,000 دولار ) بسبب ما اعتقد أنه فرصة استثمار في العملات المشفرة.
أدت هذه الشكوى إلى تحقيق استمر لمدة عامين من قبل الشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدني، مما كشف في النهاية عن هذه الحلقة الضخمة من الاحتيال التي عملت في جميع أنحاء البلاد.
كلما تعمق المحققون في التحقيق، زادت إدراكهم أن هذه الحادثة كانت بعيدة عن كونها حادثة معزولة.
بشكل عام، تعرض حوالي 208 أفراد للاحتيال من قبل هؤلاء المحتالين المجهولين، الذين وعدوهم بعوائد هائلة على استثماراتهم في العملات الرقمية.
أيد هؤلاء المشاهير واحدة أو أخرى من منصات الاستثمار "الثورية" وحثوا المستثمرين على المشاركة في العمل.
هذه الفيديوهات، بالرغم من كونها مزيفة، أدت الغرض. فقد أقنعت الضحايا بالاستثمار في ما بدا أنه خطة موثوقة.
"تذكر الشرطة الوطنية والحرس المدني المواطنين بأهمية الحذر، خاصة فيما يتعلق بعروض الاستثمار التي تعد بأرباح عالية ودون مخاطر"، قالت السلطات الإسبانية في تحذير عام.
لم تعتمد المجموعة المعنية فقط على مقاطع الفيديو الجذابة.
وفقًا للمحققين، استخدم المحتالون حتى خوارزميات متقدمة لتحديد أهدافهم المثالية.
شملت هذه "الأهداف" أشخاصًا لديهم حضور قوي على الإنترنت واهتمام بالتمويل أو التكنولوجيا.
بمجرد أن يتمكن الضحية من جذب انتباه المحتالين، يتم عرض إعلانات مخصصة لهم على منصات التواصل الاجتماعي.
كانت هذه الإعلانات غالبًا تحتوي على روابط لصفحات هبوط تبدو احترافية وتبدو مشابهة لخدمات الاستثمار الشرعية.
ثم يقوم المحتالون بالتظاهر كمستشارين ماليين ( أو حتى كشركاء رومانسيين ) ويتواصلون مع ضحاياهم لاستنزاف أموالهم.
أكاذيب وهويات مزيفة
نفذّت المجموعة عملياتها بأكثر من 50 هوية مزيفة، بالإضافة إلى المزيد من الشركات الوهمية لإخفاء آثارها.
لقد قاموا بتوجيه المعاملات عبر البنوك الدولية، مما جعل من الصعب تتبع المال والقبض عليهم.
وفقًا للتقارير، تم القبض على زعيم العصابة، وهو رجل يتراوح عمره بين 34 و 57 عامًا، في اللحظة التي حاول فيها الصعود إلى طائرة متجهة إلى دبي.
نفذت السلطات أيضًا مداهمات منسقة في غرناطة وأليكانتي ومدن إسبانية أخرى.
استولوا على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والمستندات المزورة وغيرها من الأدلة الرئيسية.
حتى الآن، تم اعتقال ستة أفراد، بتهم الاحتيال، وغسيل الأموال، وتزوير الوثائق الرسمية، من بين أمور أخرى.
حتى الآن، من غير الواضح ما إذا كان يمكن استرداد المال المسروق.
ومع ذلك، لا تزال نيابة الجرائم الإلكترونية في غرناطة تتعقب الأموال المسروقة وتحاول القبض على المزيد من المشتبه بهم.
أخيرًا، من المهم أن نلاحظ أن الاحتيالات تنمو على نطاق عالمي، من كاليفورنيا إلى أوروبا.
أصبح الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة أكثر شيوعًا حيث قامت السلطات في كاليفورنيا بإغلاق 26 موقع احتيالي للعملات المشفرة، والتي سحبت خسائر بلغت 4.6 مليون دولار فقط العام الماضي.
يجب أن يتذكر المستثمرون في مجال العملات الرقمية أن الاحتيالات في هذه الصناعة أسهل نسبيًا في التنفيذ مقارنةً بالتمويل التقليدي.
إذا كان عرض استثمار غير مرغوب فيه ( متعلقًا بالعملات المشفرة أو لا) يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أنه كذلك.
تنبيه: تهدف Voice of Crypto إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة، لكنها لن تكون مسؤولة عن أي حقائق مفقودة أو معلومات غير دقيقة. cryptocurrencies هي أصول مالية متقلبة للغاية، لذا يرجى البحث واتخاذ قراراتك المالية الخاصة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تنبيه حول احتيال العملات الرقمية: الشرطة الإسبانية تحبط شبكة احتيال بقيمة 21 مليون دولار مدفوعة بالذكاء الاصطناعي
الرؤى الرئيسية
وفقًا لتقارير حديثة، نجح وكلاء إنفاذ القانون الإسبان في إحباط وحدة احتيال كبرى في مجال العملات المشفرة.
يُزعم أن الوحدة المعنية استخدمت الذكاء الاصطناعي ومقاطع الفيديو المزيفة لخداع أكثر من 200 ضحية وسرقة أكثر من 19 مليون يورو ($21.5 مليون).
يُقال إن الاحتيال استمر لمدة عامين على الأقل واعتمد بشكل كبير على كل شيء بدءًا من التأييدات الوهمية المشهورة عالية التقنية، والهندسة الاجتماعية، وغيرها من الأساليب لجذب الضحايا.
إليك بعض التفاصيل الإضافية التي يجب أن تأخذها في الاعتبار.
كيف بدأت عملية الاحتيال في العملات الرقمية؟
بدأت التحقيقات في غرناطة عندما أبلغ رجل محلي عن خسارته حوالي 624,000 يورو ( تقريبًا 700,000 دولار ) بسبب ما اعتقد أنه فرصة استثمار في العملات المشفرة.
أدت هذه الشكوى إلى تحقيق استمر لمدة عامين من قبل الشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدني، مما كشف في النهاية عن هذه الحلقة الضخمة من الاحتيال التي عملت في جميع أنحاء البلاد.
كلما تعمق المحققون في التحقيق، زادت إدراكهم أن هذه الحادثة كانت بعيدة عن كونها حادثة معزولة.
بشكل عام، تعرض حوالي 208 أفراد للاحتيال من قبل هؤلاء المحتالين المجهولين، الذين وعدوهم بعوائد هائلة على استثماراتهم في العملات الرقمية.
لعبت الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق دورًا كبيرًا
الشيء المثير للاهتمام في هذه الحلقة الاحتيالية هو مدى استخدامها للتكنولوجيا المتقدمة بشكل جيد.
استخدم المجرمون المعنيون الذكاء الاصطناعي لإنشاء إعلانات فيديو فائقة الواقعية تضمنت مشاهير معروفين.
أيد هؤلاء المشاهير واحدة أو أخرى من منصات الاستثمار "الثورية" وحثوا المستثمرين على المشاركة في العمل.
هذه الفيديوهات، بالرغم من كونها مزيفة، أدت الغرض. فقد أقنعت الضحايا بالاستثمار في ما بدا أنه خطة موثوقة.
"تذكر الشرطة الوطنية والحرس المدني المواطنين بأهمية الحذر، خاصة فيما يتعلق بعروض الاستثمار التي تعد بأرباح عالية ودون مخاطر"، قالت السلطات الإسبانية في تحذير عام.
لم تعتمد المجموعة المعنية فقط على مقاطع الفيديو الجذابة.
وفقًا للمحققين، استخدم المحتالون حتى خوارزميات متقدمة لتحديد أهدافهم المثالية.
شملت هذه "الأهداف" أشخاصًا لديهم حضور قوي على الإنترنت واهتمام بالتمويل أو التكنولوجيا.
بمجرد أن يتمكن الضحية من جذب انتباه المحتالين، يتم عرض إعلانات مخصصة لهم على منصات التواصل الاجتماعي.
كانت هذه الإعلانات غالبًا تحتوي على روابط لصفحات هبوط تبدو احترافية وتبدو مشابهة لخدمات الاستثمار الشرعية.
ثم يقوم المحتالون بالتظاهر كمستشارين ماليين ( أو حتى كشركاء رومانسيين ) ويتواصلون مع ضحاياهم لاستنزاف أموالهم.
أكاذيب وهويات مزيفة
نفذّت المجموعة عملياتها بأكثر من 50 هوية مزيفة، بالإضافة إلى المزيد من الشركات الوهمية لإخفاء آثارها.
لقد قاموا بتوجيه المعاملات عبر البنوك الدولية، مما جعل من الصعب تتبع المال والقبض عليهم.
وفقًا للتقارير، تم القبض على زعيم العصابة، وهو رجل يتراوح عمره بين 34 و 57 عامًا، في اللحظة التي حاول فيها الصعود إلى طائرة متجهة إلى دبي.
نفذت السلطات أيضًا مداهمات منسقة في غرناطة وأليكانتي ومدن إسبانية أخرى.
استولوا على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والمستندات المزورة وغيرها من الأدلة الرئيسية.
حتى الآن، تم اعتقال ستة أفراد، بتهم الاحتيال، وغسيل الأموال، وتزوير الوثائق الرسمية، من بين أمور أخرى.
حتى الآن، من غير الواضح ما إذا كان يمكن استرداد المال المسروق.
ومع ذلك، لا تزال نيابة الجرائم الإلكترونية في غرناطة تتعقب الأموال المسروقة وتحاول القبض على المزيد من المشتبه بهم.
أخيرًا، من المهم أن نلاحظ أن الاحتيالات تنمو على نطاق عالمي، من كاليفورنيا إلى أوروبا.
أصبح الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة أكثر شيوعًا حيث قامت السلطات في كاليفورنيا بإغلاق 26 موقع احتيالي للعملات المشفرة، والتي سحبت خسائر بلغت 4.6 مليون دولار فقط العام الماضي.
يجب أن يتذكر المستثمرون في مجال العملات الرقمية أن الاحتيالات في هذه الصناعة أسهل نسبيًا في التنفيذ مقارنةً بالتمويل التقليدي.
إذا كان عرض استثمار غير مرغوب فيه ( متعلقًا بالعملات المشفرة أو لا) يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أنه كذلك.
تنبيه: تهدف Voice of Crypto إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة، لكنها لن تكون مسؤولة عن أي حقائق مفقودة أو معلومات غير دقيقة. cryptocurrencies هي أصول مالية متقلبة للغاية، لذا يرجى البحث واتخاذ قراراتك المالية الخاصة.