تم إغلاق 47 منصة تداول تشتبه في ارتباطها بأنشطة غير قانونية من قبل الحكومة الألمانية

2024-09-19 23:04:10

ذكرت Golden Finance أن السلطات الألمانية أغلقت 47 منصة تداول عملات رقمية مشتبه بها تورطت في أنشطة إجرامية مثل غسيل الأموال ، مشيرة إلى أن هذه المنصات تعمد عدم الوفاء بالتزاماتها في إجراء تحقيقات الهوية والخلفية للعملاء. تشمل بعض هذه المنصات تبادل نقد Xchange و 60cek و Baksman وبعض منصات أخرى صغيرة. وكان أحد هذه التبادلات نشطًا منذ عام 2012 ، بينما تأسست المبادلات الأخرى في العام الماضي فقط.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.