الهيئة البريطانية لرقابة السلوك المالي تتهم رجلاً بتشغيل آلة الصراف الآلي للعملات الرقمية بطريقة غير قانونية

اتهمت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) أولوميد أوسونكويا ، 45 عاما ، الذي يعيش في لندن ، بتشغيل العديد من أجهزة الصراف الآلي الرقمية بشكل غير قانوني. قالت FCA إن أجهزة الصراف الآلي التي تديرها Osunkoya عالجت ما قيمته 2.6 مليون جنيه إسترليني من العملات الرقمية بين ديسمبر 2021 وسبتمبر 2023 ، موزعة على مواقع متعددة ، ولكن لم يتم تسجيل أي من أجهزة الصراف الآلي لدى المنظم. وقالت الهيئة التنظيمية إن أوسونكويا تواجه تهمتين تتعلقان بمكافحة غسل الاموال ولوائح تمويل مكافحة الإرهاب ، وتهمتان تتعلقان بوثائق مزورة “تم إنشاؤها واستخدامها” في أنشطتها ، وتهمة واحدة تتعلق بممتلكات “عائدات الجريمة المشتبه بها” في أعمال أجهزة الصراف الآلي الرقمية الخاصة بها. (فاينانشيال تايمز)