Gate News أخبار، في 10 مارس، قدم رئيس النيابة العامة العليا يانغ يونغ تقرير عمل النيابة العامة العليا للجلسة الرابعة للجمعية الوطنية الشعبية الرابعة. وأشار التقرير إلى زيادة جهود مكافحة غسيل الأموال بحلول عام 2025، حيث تم توجيه الاتهام إلى 3259 أشخاص لاستخدام العملات الافتراضية، والبنوك السرية، وغيرها من جرائم غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، تم معاقبة جرائم الاحتيال عبر الإنترنت والشبكات الهاتفية، حيث تم توجيه الاتهام إلى 69,000 شخص.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
وزارة العدل تُسقط التحقيق الجنائي بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول، وتمهّد الطريق لتأكيد وورش الأكثر وُدًّا للتشفير
رسالة أخبار بوابة، 25 أبريل — أوقفت وزارة العدل الأمريكية تحقيقها الجنائي في رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما يزيل عائقًا رئيسيًا أمام تأكيد مجلس الشيوخ لكيفن وورش باعتباره رئيسًا قادمًا للمجلس. يوم الجمعة (24 أبريل)، أعلن المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا جينين بيرو
GateNewsمنذ 1 س
加州22岁加密货币洗钱犯因$263M 欺诈计划被判处70个月
Gate 新闻消息，4月25日——来自加利福尼亚州纽波特比奇的22岁伊万·坦杰曼（Evan Tangeman）因其在一项庞大的加密货币欺诈计划中洗钱$263 百万美元所得的角色，于4月24日被判处70个月监禁。美国华盛顿特区地区法院
GateNewsمنذ 2 س
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على محافظ عملات مشفرة مرتبطة بإيران؛ تيذر تجمّد $344M USDT بالتنسيق مع OFAC
بوابة الأخبار، 25 أبريل — قامت وزارة الخزانة الأمريكية في 24 أبريل بتوقيع عقوبات على عدة محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بإيران، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على البلاد في ظل وقف إطلاق نار مستمر. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الحكومة ست"تتبع الأموال
GateNewsمنذ 2 س
哥伦比亚与美国当局摧毁一项与CJNG有关的价值1.9亿美元加密洗钱网络
Gate 新闻消息，4月25日——哥伦比亚和美国执法机构已联合摧毁一个与墨西哥哈利斯科新生代贩毒集团 (CJNG) 相关的跨国加密货币洗钱网络。该网络通过加密渠道转移了超过 $190 百万美元的不法资金
GateNewsمنذ 4 س
فرنسا تبلغ عن 135 قضية اختطاف مرتبطة بالعملات المشفرة منذ 2023، بما في ذلك قُصّر؛ 75 محتجزًا
رسالة أخبار بوابة، 25 أبريل — أفادت جهـة الادعاء المختصة بجرائم الجريمة المنظمة في فرنسا (PNACO) بأنه تم تسجيل 135 قضية تتعلق باختطاف مرتبط بالعملات المشفرة أو الشروع في اختطاف في البلاد منذ عام 2023. ومن بين 12 قضية قيد التحقيق حاليًا، تم توجيه تهم رسمية إلى 88 شخصًا
GateNewsمنذ 5 س
البرازيل تحظر Polymarket، بينما تستشهد Kalshi بحماية المستثمرين
وفقًا لوسائل إعلام محلية وإفادات حكومية، فرضت البرازيل حظرًا شاملاً على أسواق التنبؤ ومنصات المراهنات. وكانت أسواق التنبؤ الرائدة، Polymarket وKalshi، غير متاحة للباحثين داخل البلاد. صرّح وزير المالية داريو دوريجان أن حوالي 28 منصة
CryptoFrontierمنذ 6 س
