معلومات BlockBeats، في 20 فبراير، كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة وغسل الأموال. اعترف لياو فاي بالتآمر لغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة الأمريكية بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا.
قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
朝鲜 APT 组织 HexagonalRodent 使用 AI 驱动攻击从 Web3 开发者处盗取了 $12M 加密资产
Gate News 消息，4 月 24 日——根据网络安全公司 Expel 的说法，一家由朝鲜政府支持的 APT 组织，被称为 HexagonalRodent，已在 2026 年第一季度从 Web3 开发者处盗取超过 $12 百万美元的加密货币和 NFT。该组织攻破了 2,726 台开发者设备，并获得了对 26,584 个加密钱包的访问权限。
GateNewsمنذ 3 س
تقرير البوابة اليومي (24 أبريل): وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كريبتو "صيد الخنازير" في كمبوديا؛ قامت تيثر بإصدار 1,000,000,000 (مليار) قطعة إضافية من USDT
يضعف زخم انتعاش البيتكوين (BTC)، إذ تُظهر البيانات حتى 24 أبريل حوالي 78,030 دولارًا. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على سياسيين كمبوديين مرتبطين بمركز احتيال “سِرقة الأموال” في مجال العملات المشفرة. قامت تيثر (Tether) بإعادة إصدار 1 مليار (10^9) من USDT على شبكة Ethereum مرة أخرى، وخلال آخر 5 أيام جرى إصدار ما مجموعه 3 مليارات (30^9) من USDT على شبكة Ethereum.
MarketWhisperمنذ 3 س
وزارة العدل الأمريكية تُفكك عصابة احتيال في جنوب شرق آسيا وتُجمّد أكثر من $701 مليون دولار من العملات المشفرة
رسالة أخبار بوابة، 24 أبريل — أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم عن عملية إنفاذ متزامنة ضد منظمات إجرامية في جنوب شرق آسيا. وجّهت السلطات الفيدرالية اتهامات إلى مواطنَين صينيَّين، هوانغ شينغشان وجiang وينجيه، اللذين أديرا عمليات مركز الاحتيال شون دا في ميانما
GateNewsمنذ 3 س
ترامب يتعهد بالتحقيق في موظفيدرالين اتحاديين بشأن تداول Polymarket، وجنود من الجيش الأمريكي يُعتقلون بسبب رهانهم على مادورو
ألقت وزارة العدل الأمريكية القبض في 23 أبريل على جندي من القوات المسلحة الأمريكية، بتهمة استخدام معلومات سرّية للمراهنة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (Nicolas Maduro) في سوق التنبؤ Polymarket، وذلك باستخدام رهانات أولية بقيمة تزيد عن 33.3 ألف دولار، لتبلغ الأرباح النهائية أكثر من 400 ألف دولار. وقال الرئيس الأمريكي ترامب يوم الخميس إنه سيحقق في قيام موظفين فيدراليين بالرهان على منصات مراهنات للأحداث، منتقدًا «تحوّل العالم إلى كازينو».
MarketWhisperمنذ 3 س
مجلس أمان Arbitrum يجمد $71M في أموال هجوم KelpDAO، ويُعيد إشعال جدل اللامركزية
رسالة أخبار Gate، 24 أبريل — جمد مجلس الأمان في Arbitrum ما يقارب 30,000 ETH (على نحوٍ يقارب $71 مليون) في الأموال المرتبطة به من هجوم KelpDAO في 24 أبريل، مما أثار من جديد نقاشًا عبر صناعة العملات الرقمية حول المعنى الحقيقي لـ
GateNewsمنذ 4 س
Jane Street 提交动议，寻求驳回 Terraform Labs 的内幕交易诉讼
Gate News 消息，4 月 24 日——Jane Street 及多名个人被告已向美国纽约南区地方法院提交动议，寻求驳回由 Terraform Labs 的破产财产（bankruptcy estate）提起的内幕交易诉讼。量化公司辩称，Terraform 正在试图将 Terra-Luna 生态系统崩溃的责任转嫁给 Jane Street，而不是为自身的欺诈承担责任。
GateNewsمنذ 9 س
