الوزارة المالية الأمريكية لأول مرة تدرج منصات التداول المشفرة ضمن قوائم العقوبات على إيران، مشيرة مباشرة إلى أن Zedcex و Zedxion يشتبه في مساعدتهما للنظام الإيراني و الحرس الثوري في التهرب من العقوبات، مما يبرز أن الأصول المشفرة أصبحت ساحة معركة جديدة في تنظيم التمويل الدولي.
(ملخص سابق: البنك المركزي الإيراني سرّب العام الماضي 5 مليارات دولار من USDT! وكُشف أنه يستخدم لاستقرار سعر الريال الإيراني ومواجهة العقوبات الدولية)
(معلومات إضافية: السلاح ذو الوجهين للعملات المستقرة: USDT أصبح حيويًا في فنزويلا وإيران، وأداة للتهرب من العقوبات)
فهرس المقال
- أول ذكر لمنصات التداول المشفرة، وتحول حاسم في أدوات العقوبات
- الاشتباه في مساعدة الحرس الثوري الإيراني، ومعالجة تدفقات مالية ضخمة
- محتوى العقوبات وتأثيرها، حظر كامل على التعامل مع الأمريكيين
أعلنت وزارة المالية الأمريكية مؤخرًا أنها أدرجت منصتي Zedcex Exchange و Zedxion Exchange ضمن قوائم العقوبات، بسبب اشتباهها في مساعدة النظام الإيراني و الحرس الثوري الإيراني (IRGC) في عمليات تحويل الأموال، واستخدام الأصول الرقمية للتهرب من العقوبات الدولية. وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات مباشرة على منصات تداول مشفرة باسم “جزء من النظام المالي الإيراني”.
أول ذكر لمنصات التداول المشفرة، وتحول حاسم في أدوات العقوبات
أشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية الأمريكية (OFAC) إلى أن Zedcex و Zedxion هما منصتان رقميتان مسجلتان في المملكة المتحدة، وارتبطتا بشكل وثيق برجل الأعمال الإيراني بابك مرتضى زنجاني. واعتبر OFAC أن هاتين المنصتين، في ممارساتهما الفعلية، أصبحتا جزءًا من القطاع المالي الإيراني، وبناءً عليه، تم فرض العقوبات بموجب الأوامر الإدارية ذات الصلة.
يحمل هذا الإجراء دلالة رمزية عالية. فالسابق كانت العقوبات الأمريكية تركز غالبًا على الأفراد والبنوك وشركات الشحن أو الطاقة، وهذه المرة تم إدراج منصات التداول المشفرة ضمن أدوات العقوبات الوطنية، مما يعكس أن الجانب الأمريكي بدأ يرى الأصول الرقمية كقناة قد تُستغل من قبل الأنظمة الحاكمة.
الاشتباه في مساعدة الحرس الثوري الإيراني، ومعالجة تدفقات مالية ضخمة
وفقًا لـ OFAC، منذ تأسيسها في 2022، تعاملت Zedcex بأكثر من 940 مليار دولار من المعاملات؛ وZedxion، في بدايتها، كانت قد أدرجت زنجاني كعضو مجلس إدارة مباشرة. وأظهرت التحقيقات أن العديد من عناوين المحافظ المرتبطة بهذه المنصات، تعاملت مع تدفقات مالية مرتبطة بـ IRGC.
ترى الولايات المتحدة أن هذه المعاملات لا تتعلق فقط بغسل الأموال والتهرب من العقوبات، بل قد توفر أيضًا تمويلًا لعمليات عسكرية وإرهابية وأنشطة إلكترونية تابعة للنظام الإيراني، ولذلك، استندت إلى أوامر إدارية لمكافحة الإرهاب، ووضعت المنصتين كـ"كيانات تساهم بشكل جوهري في دعم IRGC".
محتوى العقوبات وتأثيرها، حظر كامل على التعامل مع الأمريكيين
بموجب العقوبات، ستُجمّد جميع الأصول الخاصة بـ Zedcex و Zedxion داخل الولايات المتحدة، أو التي يسيطر عليها أو يملكها أشخاص أمريكيون على الفور، كما يُمنع على الأمريكيين إجراء أي نوع من المعاملات معها. وإذا كانت شركة أو كيان يملك أكثر من 50% من الأسهم بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الكيانات المدرجة، فإنها تخضع أيضًا للتجميد.
بالإضافة إلى ذلك، أي مؤسسة مالية أو طرف ثالث يتواصل ماليًا أو تقنيًا مع هذه المنصات، قد يواجه مخاطر “العقوبات الثانوية”، مما يزيد من ضغط الامتثال على صناعة العملات المشفرة العالمية.
وأكدت وزارة المالية الأمريكية أن النظام الإيراني يحاول استخدام الأصول المشفرة للتهرب من العقوبات، وتحويل الأموال غير القانونية، وأن الجانب الأمريكي سيواصل تتبع الشبكات ذات الصلة، بغض النظر عن مدى “اللامركزية” التي تتظاهر بها.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
