تم العثور على مدير Thodex ميتًا: كيف غيرت عملية الاحتيال $2B العملات الرقمية هذه القانون التركي

تم العثور على فاروق فاتح أوزر ميتًا في زنزانته بالسجن في 1 نوفمبر. كان المدير التنفيذي السابق لبورصة العملات الرقمية المنقرضة ثودكس يقضي عقوبة بالسجن لمدة 11000 سنة لقيامه بأحد أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ العملات الرقمية.

يمثل وفاته أحدث تطور في قصة ثودكس، مع تأثيرات متتالية كانت كافية لتغيير قوانين العملات الرقمية التركية.

تشير التفاصيل الأولية لوفاة أوزر إلى الانتحار، لكن التحقيق لا يزال جارياً. وأعاد ذلك مرة أخرى تسليط الضوء على ثودكس.

إليكم نظرة على قصة أوزر، وكيف أثرت بورصة العملات الرقمية على القانون التركي، وكيف ساهمت في زيادة اعتماد البلاد على العملات الرقمية.

## $2 مليار عملية احتيال ثودكس تتبعها مداهمات واعتقالات والمدير التنفيذي هارب

في 21 أبريل 2021، أغلقت بورصة العملات الرقمية ثودكس فجأة التداولات والسحوبات. كانت الإعلان الأولي يقول إن الأمر قد يستمر لأربعة إلى خمسة أيام. وكما ذكرت كوينتيليغراف تركيا في ذلك الوقت، زعمت البورصة أن ذلك لتحسين عملياتها بمساعدة “بنوك وشركات تمويل ذات سمعة عالمية”.

لكن وسائل الإعلام المحلية أفادت أن أوزر فر إلى تايلاند ومعه أكثر من $2 مليار دولار من الأموال كجزء من عملية هروب احتيالية. كما وردت تقارير عن قيام الشرطة بمداهمة مكاتب البورصة في إسطنبول.

أكد مكتب المدعي العام في إسطنبول صحة التقارير في اليوم التالي، معلنًا عن تحقيق في ثودكس واعتقال 62 شخصًا يشتبه في تورطهم في الاحتيال. أنكر أوزر الاتهامات، مدعيًا أن رحلته إلى الخارج كانت للقاء مستثمرين أجانب.

حتى 30 أبريل 2021، قررت محكمة تركية سجن ستة مشتبه بهم، بمن فيهم أفراد من عائلة المدير التنفيذي المفقود وموظفو الشركة الكبار، انتظارًا للمحاكمة. وأصدرت الإنتربول أيضًا إشعارًا أحمر لأوزر.

قال وزير الداخلية سليمان صويلو: “عندما يُقبض عليه بالإشعار الأحمر، لدينا اتفاقيات تسليم مع جزء كبير من هذه الدول. إن شاء الله سيتم القبض عليه وإعادته.”

تمكن أوزر من الإفلات من القبض عليه لأكثر من عام. وفي 30 أغسطس 2022، احتجزته السلطات الألبانية أخيرًا. حاول استئناف قرار التسليم أمام المحكمة، لكن القرار تم تأييده، وبحلول 30 أبريل 2023، كان في حجز تركي بعد مرور عامين على بداية الفضيحة.

*تم احتجاز أوزر من قبل السلطات التركية بعد تسليمه من ألبانيا. المصدر: * وكالة الأنباء التركية *تسرع القضية ضد أوزر. ففي يوليو 2023، بعد ثلاثة أشهر فقط من وصوله إلى تركيا، حُكم عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر وخمسة عشر يومًا لعدم تقديمه بعض الوثائق المطلوبة من قبل هيئة التدقيق الضريبي خلال المحاكمة.

وفي 8 سبتمبر 2023، حكمت المحكمة الجنائية العليا التاسعة في أنطاليا على أوزر وأشقائه الاثنين بالسجن لمدة 11196 سنة و10 أشهر و15 يومًا، مع غرامة قدرها 5 ملايين دولار.

وفي المحكمة، ادعى أوزر أن هو وعائلته يواجهون اتهامات كاذبة. وقال: “أنا ذكي بما يكفي لإدارة جميع المؤسسات في العالم. وهذا واضح من الشركة التي أسستها وأنا في سن 22. لو كنت أنشئ منظمة إجرامية، لما تصرفت بمثل هذا السذاجة. … من الواضح أن المشتبه بهم في الملف كانوا ضحايا لأكثر من عامين.”

ذات صلة: تركيا تعزز سلطتها لوقف حسابات العملات الرقمية في حملة لمكافحة غسيل الأموال: تقرير

كان أوزر يقضي عقوبته في مؤسسة السجون عالية الأمن من نوع تيكيرداغ رقم 1 عندما توفي. سجون النوع F هي مؤسسات عالية الأمن مخصصة للسجناء السياسيين وأعضاء عصابات الجريمة المنظمة وغيرها من الجماعات المسلحة الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة.

لقد أعرب المدافعون عن حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا عن قلقهم بشأن ظروف السجون من نوع F. في 2007، أشار العفو الدولية إلى وجود “معاملة قاسية واعتباطية” وتأديبات معزولة.

تركيا تغير قوانينها لحماية المستثمرين

كانت فضيحة ثودكس وتداعياتها كبيرة لدرجة دفعت الحكومة التركية إلى تعديل سياساتها تجاه العملات الرقمية.

فور سماع خبر هروب أوزر من البلاد، حظر البنك المركزي التركي المدفوعات بالعملات الرقمية ومنع مزودي خدمات الدفع من تقديم خدمات العملات الرقمية مقابل العملة المحلية. وأصدر الإعلان الرسمي قرارًا بحظر “أي استخدام مباشر أو غير مباشر للأصول الرقمية في خدمات الدفع وإصدار النقود الإلكترونية.” ومن الجدير بالذكر أن الحظر استثنى البنوك، مما يعني أن المستخدمين لا زالوا قادرين على إيداع الليرة في حسابات البورصات الرقمية عبر التحويلات البنكية.

هدف الحظر إلى ضمان الاستقرار المالي، بينما تحركت جهات أخرى مثل هيئة أسواق رأس المال (CMB) ومكتب التحقيقات في الجرائم المالية (MASAK) لتشريع أنشطة التداول. في مايو 2021، عدلت MASAK قوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل أحكامًا خاصة بالعملات الرقمية.

بحلول عام 2024، تم تفعيل “قانون التعديلات على قانون أسواق رأس المال.” استند هذا إلى التغييرات الأولية في 2021، والتي شملت تدابير حماية المستهلك الموسعة بالإضافة إلى أحكام الترخيص والإبلاغ.

هذه التدابير الجديدة، التي هدفت أيضًا إلى إخراج تركيا من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF) للدول ذات التدابير غير الكافية لمكافحة غسيل الأموال، ساعدت بدورها على تنشيط صناعة العملات الرقمية المحلية.

وجد تقرير “جغرافية العملات الرقمية لعام 2025” الصادر عن Chainalysis أن تركيا تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة العملات الرقمية المستلمة. كما ارتفعت أنشطة التداول العام الماضي.

على المدى الطويل، قد تكون فضيحة ثودكس قد أدت إلى زيادة اعتماد العملات الرقمية في البلاد، ولكن فقط بعد أن هزت صناعة العملات الرقمية التركية وتركت العديد من المستثمرين في وضع صعب. كما أدت إلى سجن ووفاة منظمها والمدير التنفيذي لها.

مجلة: Grokipedia: ‘نقاط الحديث اليمينية المتطرفة’ أم مضاد حيوي ضروري لويكيبيديا؟