المدعون الأمريكيون يسعون للحصول على أقصى عقوبة لمطوري المحفظة ساموراي

باختصار

• مؤسسا محفظة الساموراي، كيوني رودريغيز وويليام لونيرغان هيل، يواجهان الحكم هذا الأسبوع بعد اعترافهما بالذنب بتشغيل ناقل أموال غير مرخص.
• يدعي المدعون أن المتهمين قاموا بنشاط بالتواصل مع مجرمين على منتديات الويب المظلم، حيث وصف رودريغيز خدمتهم بأنها “غسيل الأموال لعملة البيتكوين” في الرسائل الخاصة.
• حددت الحكومة ما لا يقل عن $237 مليون تم غسله من خلال خلط العملات الرقمية، وفقًا للملف.

مركز فنون الموضة والترفيه الخاص بـ Decrypt.

اكتشف SCENE

تسعى الحكومة الأمريكية إلى فرض عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات على مؤسسي محفظة ساموراي، زاعمةً أنهم قاموا عمداً ببناء وتسويق خدمة خلط العملات المشفرة كملاذ للمجرمين لغسل مئات الملايين من الدولارات من العائدات غير القانونية.

في مذكرة حكم تم تقديمها يوم الجمعة في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، قال المدعون إن كيون رودريغيز وويليام لونيرغان هيل “طلبوا بشكل متكرر، وشجعوا، ودعوا المجرمين” لاستخدام منصتهم لإخفاء الأموال غير المشروعة.

تُعتبر هذه القضية واحدة من أكثر ملاحقات الحكومة عدوانية لمطوري العملات المشفرة حتى الآن.

بين عامي 2015 وأبريل 2024، عندما أغلقت السلطات الخدمة، حددت الحكومة ما لا يقل عن $237 مليون في العائدات الإجرامية التي تم غسلها من خلال ساموراي، وفقًا للملف.

اعترف رودريغيز وهيل في يوليو بالتآمر لتشغيل عمل تحويل أموال غير مرخص، مع العلم أن الأموال مستمدة من نشاط إجرامي، معترفين بأن المجرمين كانوا يستخدمون ساموراي لغسل عائدات تهريب المخدرات والقرصنة.

في المقابل، أسقط المدعون ثلاث تهم أكثر خطورة: التآمر لارتكاب غسيل الأموال، والتآمر لارتكاب انتهاكات العقوبات، وانتهاكات الترخيص الفيدرالي، حيث تحمل كل واحدة من التهمتين الأولى إمكانية الحكم بالسجن لمدة 20 عامًا.

من المقرر أن تُعقد جلسة sentencing لرو드ريغيز في 6 نوفمبر الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع جلسة هيل في اليوم التالي.

يقول المدعون إن الزوجين استقطبا بنشاط المستخدمين غير القانونيين، واصفين إياهم بأنهم “ليسوا مجرد متفرجين”، وزعموا أنهم قاموا بتسويق ساموراي لغسل الأموال.

تشير وثيقة الحكومة إلى دردشة على واتساب في عام 2018 حيث وصف رودريغيز عملية الخلط بأنها “غسل أموال للبيتكوين”. في عامي 2020 و2023، allegedly promoted Hill Samourai على منتديات الويب المظلم من خلال الادعاء بأنه سيقوم بـ"تنظيف البيتكوين القذر" وجعله “غير قابل للتتبع.”

جمع المدعى عليهم أكثر من 6.3 مليون دولار من الرسوم من معاملات ساموراي، أي حوالي 246.3 بيتكوين، التي تقدر اليوم بحوالي 26.9 مليون دولار بسبب تقدير البيتكوين، وفقًا للملف.

تتبع العائدات الإجرامية التي تم تحديدها من خلال ساموراي إلى أسواق الشبكة المظلمة، بما في ذلك طريق الحرير وهايدرا، والعديد من عمليات اختراق تبادل العملات المشفرة، ومواقع توزيع المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، ومخططات القتل مقابل المال، والكيانات الخاضعة للعقوبات في إيران وروسيا وكوريا الشمالية، كما ورد في الملف.

أوصى مكتب probation بمدة 42 شهرًا لكل مدعى عليه، لكن المدعين العامين يسعون إلى فرض الحد الأقصى الذي يبلغ خمس سنوات، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب 18 U.S.C. § 371، الذي يغطي التآمر لتشغيل نشاط نقل أموال غير مرخص.

تتبع القضية حالات مشابهة حيث استهدف المدعون العامون والمسؤولون المخلّطات من خلال العقوبات والضغط التنظيمي.

في أغسطس، أدين مطور Tornado Cash رومان ستورم بالتآمر لتشغيل مُرسل أموال غير مرخص، على الرغم من أن هيئة المحلفين لم تتوصل إلى توافق في الآراء بشأن تهم غسيل الأموال وتجنب العقوبات، مما قد يمهد الطريق لإعادة المحاكمة بشأن تلك التهم.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الخلاط في أغسطس 2022، زاعمةً أنه تم تبييض $7 مليار من خلال البروتوكول منذ عام 2019، مع استخدام متكرر من قبل قراصنة مجموعة لازاروس الكورية الشمالية.

على الرغم من أن تلك العقوبات اعتُبرت لاحقًا غير قانونية وتم رفعها، إلا أن القضايا الجنائية ضد مطوري خلط العملات الرقمية استمرت، مما أثار مخاوف بين المدافعين عن الخصوصية حول ما إذا كان بناء أدوات إخفاء الهوية مفتوحة المصدر يعتبر تصرفًا إجراميًا.