المحكمة الكندية تبرئ منصة تداول العملات الرقمية بعد تجاهل امرأة لأربعة تحذيرات من الاحتيال وتخسر 671,000 دولار

تسلط قضية صادمة من كندا الضوء على كيف يمكن حتى لعدة تحذيرات من الاحتيال أن تفشل في منع الكارثة.

حكمت محكمة كولومبيا البريطانية العليا بأن بورصة العملات المشفرة NDAX Canada ليست مسؤولة عن خسارة 671,000 دولار كندي ( حوالي 480,000 دولار أمريكي ) التي نقلها عميل إلى محتال عبر الإنترنت - على الرغم من تحذيره أربع مرات منفصلة بعدم المضي قدمًا.

المحكمة: “لم يكن بإمكان التحذيرات أن تكون أوضح من ذلك” وجدت القاضية ليندسي ليبلانك أن NDAX قد وفرت جميع التزاماتها تجاه العميل وقد قامت بكل ما يمكن لمنع الاحتيال. “بينما الخسائر التي تكبدها المدعي مؤسفة، لا يوجد أساس قانوني لتحميل المسؤولية لـ NDAX،” كتبت.

أكد القاضي أن التحذيرات المتكررة من البورصة “لم تكن يمكن أن تكون أكثر وضوحاً.” NDAX مسجلة لدى FINTRAC، وكالة استخبارات المالية الكندية، كعمل خدمات مالية وبالتالي تخضع لقوانين مكافحة غسل الأموال الصارمة.

كيف حدث الاحتيال يان لي شو، محاسبة من فيكتوريا، فتحت حسابها في NDAX في 10 أبريل 2023، بعد أن اقنعها شخص تعرفت عليه عبر الإنترنت بالاستثمار في برنامج يُزعم أنه يدفع 1% عوائد يومية.

لتمويل “استثمارها”، قامت بإعادة تمويل منزلها واستعارت المال من صديق - إجمالي قدره 671,000 دولار كندي، والذي استخدمته بعد ذلك لشراء إيثيريوم (ETH) من خلال NDAX. في 18 أبريل، اتصل موظف من NDAX بسو للتحقق من المعاملة وحذرها من أنها تظهر “مؤشرات عالية المخاطر”.

قالت موظفة الامتثال جوليا بارانوفسكا ل Xu مباشرةً إنها “من المحتمل جدًا أن تكون ضحية احتيال.” ومع ذلك، أصر تشو على أن تقوم NDAX “بتنفيذ عملية السحب على الفور”، مطالبًا بأن يتم إرسال إيثريوم الخاص بها إلى محفظة خارجية - والتي تبين أنها تعود للمحتالين.

“أطلق أموالي على الفور أو سأقاضيك” وفقًا للملف المقدم إلى المحكمة، بعد المكالمة الأولية، أرسلت شو العديد من رسائل البريد الإلكتروني العاجلة تطالب فيها NDAX بإطلاق عملتها المشفرة، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية إذا رفضوا. أصدرت NDAX تحذيرًا كتابيًا من الاحتيال، وإشعارًا ثانويًا للتأكيد، واثنين من المكالمات الهاتفية المتابعة، جميعها تؤكد أنها كانت على الأرجح مستهدفة من قبل المحتالين.

فقط بعد هذه الخطوات قامت المنصة بمعالجة المعاملة - وتم نقل الإيثريوم على الفور إلى محفظة المحتال، مما جعله ضائعًا بشكل لا يمكن استرداده.

كندا تشدد الرقابة على شركات العملات المشفرة يأتي الحكم في الوقت الذي تقوم فيه كندا بتعزيز تنفيذ لوائحها المتعلقة بالعملات المشفرة.

هذا الأسبوع، أصدرت وكالة الاستخبارات المالية في البلاد غرامة قياسية قدرها 176.9 مليون دولار كندي لمنصة تشفير تقع في فانكوفر لانتهاكها قوانين مكافحة غسيل الأموال. استشهدت السلطات بآلاف المعاملات المشبوهة غير المبلغ عنها المرتبطة باستغلال الأطفال، وبرامج الفدية، وتجنب العقوبات - وهي أكبر غرامة تُفرض على شركة تشفير كندية.

درس لجميع المستثمرين توضح القضية أنه بينما يجب على بورصات العملات الرقمية حماية المستخدمين، إلا أن مسؤوليتهم لها حدود.

بمجرد أن يتجاهل العميل تحذيرات صريحة متعددة، يتحول المسؤولية بشكل كامل إليهم.

قضية شيو تعد بمثابة درس تحذيري لمستثمري العملات المشفرة في كل مكان:

لا ترسل أموالاً رقمية بناءً على وعود عبر الإنترنت بـ “أرباح مضمونة” - بغض النظر عن مدى إقناعها.

#Cryptoscam , #كندا , #Ethereum , #أمان العملات الرقمية , #احتيال_العملات_الرقمية

ابقَ خطوةً للأمام - تابع ملفنا الشخصي وكن على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة! إشعار: ,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ويجب ألا تؤخذ كنصيحة استثمارية في أي حالة. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كنصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.