مخطط بونزي عالمي للبيتكوين يترك المستثمرين يواجهون خسائر تبلغ 63 مليون دولار

لقد انهار مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 200 مليون دولار، كاشفًا عن احتيال عالمي واسع النطاق جذب 90,000 مستثمر بعوائد وهمية ومول نفقات فاخرة مفرطة.

الرئيس التنفيذي يعترف بالذنب في مخطط بونزي عالمي بقيمة 200 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 17 سبتمبر أن الرئيس التنفيذي لمشروع استثماري عالمي في البيتكوين اعترف بتدبير عملية احتيالية خدعت الآلاف من الناس حول العالم. رامي فنتورا بالافوكس، 60 عامًا، الذي أدار مجموعة برايتوريان الدولية (PGI)، اعترف بالذنب في تهم الاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال لتشغيل ما وصفه المدعون بخطة بونزي. وقال المسؤولون إن تسويق الشركة وعد بعوائد يومية تصل إلى 3% لكن في الواقع استخدم أموال المستثمرين القادمين لدفع مستثمرين سابقين.

سجلت سجلات المحكمة نطاق المخطط: "من ديسمبر 2019 إلى أكتوبر 2021، استثمر ما لا يقل عن 90,000 مستثمر حول العالم أكثر من 201,000,000 دولار في PGI، بما في ذلك ما لا يقل عن 30,295,289 دولار في العملة الورقية وما لا يقل عن 8,198 بيتكوين بقيمة 171,498,528 دولار." وأضافت وزارة العدل:

نتيجة لأفعال بالافوكس، تكبد المستثمرون خسائر إجمالية تصل إلى 62,692,007 دولار.

أوضح المدّعون أن بالافوك صمّم موقعًا على الإنترنت أبلغ زيفًا عن زيادة أرصدة الحسابات للحفاظ على ثقة الضحايا، بينما كان يوجه الأموال نحو الرفاهيات الشخصية.

كشف المحققون أنه اشترى 20 سيارة فاخرة بقيمة حوالي 3 ملايين دولار، وأجنحة فندقية في البنتهاوس، ومنازل متعددة الملايين في لاس فيغاس ولوس أنجلوس.

كما أوضح المسؤولون كيف تم تحويل أموال المستثمرين لشراء أشياء باهظة ولإغناء أقاربه. "أنفق بالافوكس 3 ملايين دولار أخرى من أموال المستثمرين لشراء الملابس والساعات والمجوهرات والأثاث المنزلي من تجار التجزئة الفاخرة، بما في ذلك لouboutin و Neiman Marcus و Gucci و Versace و Ferragamo و Valentino و Cartier و Rolex و Hermes، من بين آخرين"، كما أوضحت وزارة العدل، مضيفة:

لقد قام بتحويل ما لا يقل عن 800,000 دولار أمريكي نقدًا، بالإضافة إلى 100 بيتكوين إضافية، والتي كانت تقدر بحوالي 3.3 مليون دولار، إلى أحد أفراد أسرته.

يترقب بالافوكس الحكم عليه في 10 فبراير 2026، حيث يواجه ما يصل إلى أربعة عقود في السجن وقد وافق على تعويض قدره 62,692,007 دولار. وسيقرر قاضي اتحادي في نهاية المطاف حكمه بعد مراجعة الإرشادات والاعتبارات القانونية.