بيتكوين غسيل الأموال العقوبات تتزايد، يجب على الوسطاء الامتثال في البرازيل

البرازيل تزيد العقوبات ضد غسيل بيتكوين، مما يتطلب تعاون وسطاء العملات المشفرة في مكافحة الجريمة الرقمية بحلول 2025.

قامت البرازيل بجهود قوية في تعطيل غسيل الأموال باستخدام بيتكوين. تم تعزيز العقوبات بموجب القانون الجديد. يجب على وسطاء العملات المشفرة والشركات التكنولوجية أيضًا التعاون مع ذلك.

في سبتمبر 2025، قدم نائب دومينغوس نيتو مشروع القانون. يُعدل التشريع الحالي لمكافحة الجريمة الرقمية بشكل أكثر فعالية.

هذا يدل على التطور السريع لجرائم العملات المشفرة. تهدف التشريعات إلى العصابات الإجرامية التي تستخدم الأجهزة التكنولوجية والعملات المشفرة لإخفاء العائدات الإجرامية.

عقوبات جديدة تهز الجريمة الرقمية

المنظمات التي تمارس الجرائم من خلال الوسائل الإلكترونية، مثل غسيل بيتكوين، تواجه حالياً عقوبات أشد. وفقاً للقانون، تشير المنظمة الإجرامية الرقمية إلى ثلاثة أفراد أو أكثر يرتكبون جرائم تتجاوز عقوبتها الأربع سنوات.

قد يحصل المجرمون على 4-8 سنوات من السجن، وتزداد العقوبات بمقدار الثلث أو النصف في حال استخدام معدات أكثر تطورًا لتجنب الكشف.

العملات المشفرة: غسيل الأموال غير قانوني بشكل صريح. في حال تم تنفيذ الغسيل من خلال مثل هذه المجموعات الرقمية، فإن العقوبة تزداد بنسبة 33 إلى 66 في المئة

تشير هذه الإجراءات إلى إدراك البرازيل أن العملة المشفرة هي مسار مهم للمال غير القانوني.

وسطاء العملات المشفرة خاضعون لتعاون وثيق

وفقًا للقانون الجديد، فإن تعاون وسطاء العملات المشفرة، ومزودي الإنترنت، والبنوك، وشركات التكنولوجيا مع الشرطة والسلطة القضائية أمر إلزامي.

يتعين عليهم المساعدة في تحديد الهوية للمشتبه بهم. إن عواقب الفشل في المساعدة هي غرامات، والتي ستشير إلى اهتمام البرازيلي بأن يكون شفافًا وقابلًا للمساءلة في العمليات المشفرة.

الوضع مع العملات المشفرة في البرازيل هو أنه ليس غير قانوني ولكنه مُنظم بشكل صارم. يُطلب من الوسطاء إجراء معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).

يجب الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى السلطات المالية في غضون 24 ساعة. التشريع الجديد هو إضافة إلى هذه الأنظمة الامتثالية حيث أنه يعالج الثغرات المتعلقة بالمنظمات الإجرامية التي تستخدم بيتكوين كوسيلة لغسل الأموال.

مشهد الجريمة الرقمية في البرازيل

تُبرز المشكلة من خلال الإجراءات الأخيرة لإنفاذ القانون. في يوليو 2025، قامت السلطات البرازيلية بكسر شبكة غسيل أموال تجاوزت 164 مليون ريال برازيلي (~ 32 مليون دولار أمريكي ) في شبكات التشفير.

كان اتحاد الجريمة متورطًا في بطاقات ائتمان مزورة ومستندات مزورة، وتم تحويل المكاسب غير المشروعة إلى أصول حقيقية بمساعدة العملات المشفرة. كان دور شركات التكنولوجيا التي ساعدت في التحقيقات مهمًا.

تشير هذه الحملة إلى الحاجة الملحة إلى وجود قوانين أقوى. تهدف السياسات المتغيرة في البرازيل إلى ضمان عدم استخدام أدوات الهوية المجهولة والموارد الرقمية من قبل المجرمين الإلكترونيين لإخفاء جريمة وتمويل أنشطة غير قانونية.

تجعل القانون أيضًا مزودي خدمات الإنترنت وأولئك الذين يشغلون المنصات الرقمية مسؤولين

يخضعون لعقوبات مدنية في حالة عدم إزالة المحتوى غير القانوني بناءً على طلبات المحكمة. تعزز هذه الخطوة المسؤولية الرقمية والتعاون مع مبادرات الأمن السيبراني.

أولويات القانون المعطى واضحة: تعطيل شبكات الجريمة الرقمية على المستوى، جعل منصات العملات المشفرة مسؤولة، وحماية المواطنين من حالات الاحتيال السيبراني الأكثر تعقيدًا.