قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ضربة أخرى للاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة. هذه المرة، تم الحكم على شينغ شينغ هي، المقيم في لا بوانتي، كاليفورنيا، بالسجن لمدة 51 شهرًا يوم الاثنين بتهمة غسل الأموال المرتبطة بمخطط احتيالي استنزف ما يقرب من 37 مليون دولار. كما تم الحكم عليه بدفع 26.9 مليون دولار كتعويض للضحايا.
كيف عمل المخطط
ووفقًا للمدعين الفيدراليين، فقد شارك في إدارة شركة Axis Digital Limited، وهي شركة مقرها في جزر البهاما عملت كواجهة لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال عمليات الاحتيال المعروفة باسم "تقطيع الخنازير" – وهي عمليات احتيال واسعة النطاق تستخدم تطبيقات المواعدة والمكالمات الهاتفية أو الرسائل غير المرغوب فيها لجذب الضحايا إلى استثمارات مزيفة.
كانت النمط دائمًا هو نفسه:
قام المحتالون ببناء الثقة مع الضحايا من خلال التواصل الشخصي. قاموا بعرض فرص استثمارية مشفرة مزعومة ذات عوائد مرتفعة. تم عرض أرباح مزيفة على الضحايا، بينما كانت أموالهم تُحول إلى حسابات Axis Digital.
تم تحويل الأموال عبر بنك ديلتيك في جزر الباهاما، وتحويلها إلى العملة المستقرة تيثر (USDT)، ثم تم نقلها إلى محافظ يتحكم بها المحتالون. لتغطية آثارهم، استخدموا شبكة من الشركات الوهمية والحسابات الخارجية.
الصورة الأكبر: وزارة العدل تشدد قبضتها على الاحتيال في العملات المشفرة
قضيته جزء من الحملة الأوسع لوزارة العدل ضد الاحتيال في العملات المشفرة وغسل الأموال. في الأشهر الأخيرة، قامت وزارة العدل بـ:
تم الاستيلاء على أصول تشفير مرتبطة بحماس بقيمة 201,000 دولار
تمت إعادة 7.1 مليون دولار للضحايا من عملية احتيال استثمار في النفط والغاز بقيمة 97 مليون دولار
تم إغلاق المجالات المرتبطة بالبورصات الروسية المتهمة بمعالجة أكثر من 800 مليون دولار من المعاملات غير القانونية
وفقًا لشركة Chainalysis، تسببت عمليات الاحتيال المعروفة باسم "تقطيع الخنازير" في خسائر تزيد عن 9 مليارات دولار على مستوى العالم في عام 2024، مما يجعلها واحدة من أكثر الاتجاهات ضررًا في الجرائم الإلكترونية.
يتحمل المتواطئون العدالة أيضاً
إلى جانب هو، اعترف ثمانية من المتآمرين المساعدين بالذنب، بما في ذلك خوسيه سوماريبا وجينغليانغ سو، الذين لعبوا أدوارًا رئيسية في نقل وتحويل الأموال المسروقة. ساعد سو، وهو مواطن صيني، بشكل مباشر في تحويل الأموال بين الحسابات.
👉 هذه الحالة تسلط الضوء على كيفية تصعيد السلطات الأمريكية حملتها ضد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. بينما يتوجه شينغ شينغ إلى السجن، ترسل وزارة العدل رسالة واضحة: الاحتيال الرقمي لن يمر دون عقاب.
ابقَ خطوة واحدة للأمام - تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل شيء مهم في عالم العملات المشفرة!
إشعار:
,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ويجب ألا تؤخذ كنصيحة استثمارية في أي موقف. يجب ألا يُعتبر محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحن نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
رجل من كاليفورنيا يُحكم عليه بالسجن في احتيال بقيمة 37 مليون دولار في مجال العملات الرقمية: جزء من حملة وزارة العدل ضد الاحتيال
قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ضربة أخرى للاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة. هذه المرة، تم الحكم على شينغ شينغ هي، المقيم في لا بوانتي، كاليفورنيا، بالسجن لمدة 51 شهرًا يوم الاثنين بتهمة غسل الأموال المرتبطة بمخطط احتيالي استنزف ما يقرب من 37 مليون دولار. كما تم الحكم عليه بدفع 26.9 مليون دولار كتعويض للضحايا.
كيف عمل المخطط ووفقًا للمدعين الفيدراليين، فقد شارك في إدارة شركة Axis Digital Limited، وهي شركة مقرها في جزر البهاما عملت كواجهة لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال عمليات الاحتيال المعروفة باسم "تقطيع الخنازير" – وهي عمليات احتيال واسعة النطاق تستخدم تطبيقات المواعدة والمكالمات الهاتفية أو الرسائل غير المرغوب فيها لجذب الضحايا إلى استثمارات مزيفة. كانت النمط دائمًا هو نفسه: قام المحتالون ببناء الثقة مع الضحايا من خلال التواصل الشخصي. قاموا بعرض فرص استثمارية مشفرة مزعومة ذات عوائد مرتفعة. تم عرض أرباح مزيفة على الضحايا، بينما كانت أموالهم تُحول إلى حسابات Axis Digital. تم تحويل الأموال عبر بنك ديلتيك في جزر الباهاما، وتحويلها إلى العملة المستقرة تيثر (USDT)، ثم تم نقلها إلى محافظ يتحكم بها المحتالون. لتغطية آثارهم، استخدموا شبكة من الشركات الوهمية والحسابات الخارجية.
الصورة الأكبر: وزارة العدل تشدد قبضتها على الاحتيال في العملات المشفرة قضيته جزء من الحملة الأوسع لوزارة العدل ضد الاحتيال في العملات المشفرة وغسل الأموال. في الأشهر الأخيرة، قامت وزارة العدل بـ: تم الاستيلاء على أصول تشفير مرتبطة بحماس بقيمة 201,000 دولار تمت إعادة 7.1 مليون دولار للضحايا من عملية احتيال استثمار في النفط والغاز بقيمة 97 مليون دولار تم إغلاق المجالات المرتبطة بالبورصات الروسية المتهمة بمعالجة أكثر من 800 مليون دولار من المعاملات غير القانونية وفقًا لشركة Chainalysis، تسببت عمليات الاحتيال المعروفة باسم "تقطيع الخنازير" في خسائر تزيد عن 9 مليارات دولار على مستوى العالم في عام 2024، مما يجعلها واحدة من أكثر الاتجاهات ضررًا في الجرائم الإلكترونية.
يتحمل المتواطئون العدالة أيضاً إلى جانب هو، اعترف ثمانية من المتآمرين المساعدين بالذنب، بما في ذلك خوسيه سوماريبا وجينغليانغ سو، الذين لعبوا أدوارًا رئيسية في نقل وتحويل الأموال المسروقة. ساعد سو، وهو مواطن صيني، بشكل مباشر في تحويل الأموال بين الحسابات.
👉 هذه الحالة تسلط الضوء على كيفية تصعيد السلطات الأمريكية حملتها ضد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. بينما يتوجه شينغ شينغ إلى السجن، ترسل وزارة العدل رسالة واضحة: الاحتيال الرقمي لن يمر دون عقاب.
#CryptoFraud , #احتيال العملات المشفرة , #bitcoin , #جريمة العملات المشفرة , #أخبار_العملات_المشفرة
ابقَ خطوة واحدة للأمام - تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل شيء مهم في عالم العملات المشفرة! إشعار: ,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ويجب ألا تؤخذ كنصيحة استثمارية في أي موقف. يجب ألا يُعتبر محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحن نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“