أخبار Gate bot، وفقًا للدعوى التي تم تقديمها يوم الأربعاء، قام مصرفي من ولاية كانساس بسرقة ملايين الدولارات من بنك بلدته في عام 2023، مما أدى إلى إفلاس البنك، بينما تم سرقة معظم أمواله من قبل محتالي الأصول الرقمية في الخارج خلال عملية مداهمة تاريخية من قبل وزارة العدل الأمريكية.
قد رفع المدعي العام دعوى استرداد مدنية بشأن مبلغ يزيد عن 2.25 مليون دولار من USDT، وهو جزء من عملية احتيال تتعلق بمركز اتصالات في الفلبين، والتي تشمل الرئيس التنفيذي السابق الشهير شان هانيز، الذي سرق 47 مليون دولار من بنك هارتلاند تراي-ستيت، مما أدى مباشرة إلى إفلاس هذه المؤسسة المالية الزراعية في عام 2023.
وفقًا لشكوى وزارة العدل، قدمت بورصة الأصول الرقمية معلومات أساسية ساعدت في تحديد الشبكة المعقدة للحسابات التي استخدمتها البورصة لغسل عائدات التشفير.
يوجه المحتالون أولا الضحية لغسل الأموال عن طريق إرسال USDT إلى 93 عنوان إيداع يسيطر عليه المحتالون. ووفقا للائحة الاتهام، تم تحويل الأموال بعد ذلك من خلال ما يصل إلى 100 محفظة وسيطة، وهي عملية مصممة لإخفاء مصدر الأموال والتعتيم على ودائع العديد من الضحايا.
ثم تم تحويل الأموال المغسولة إلى 22 حسابا لتبادل العملات المشفرة وتم تحويلها إلى 122 حسابا آخر ، وكلها مرتبطة من خلال عناوين IP المشتركة ، ووثائق اعرف عميلك المعاد استخدامها ، والإجراءات المنسقة التي يزعم أنها تعود إلى نقابة احتيال مقرها مانيلا ، تسمى ITECHNO Specialist Inc. في الشكوى.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
