رفعت السلطات الأمريكية دعوى مصادرة مدنية تستهدف أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة على ما يبدو بغسل عائدات من عمليات احتيال واسعة النطاق في استثمارات العملات المشفرة.
الخدمة السرية ، مكتب التحقيقات الفيدرالي يتتبع ويصادر 225 مليون دولار من عائدات احتيال العملات المشفرة
قدمت مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا الشكوى في المحكمة الفيدرالية في 18 يونيو 2025. ويدعي أن العملة المشفرة مرتبطة بسرقة وغسل الأموال من ضحايا عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، والمعروفة عادةً بمخططات الاحتيال الاستثماري.
استخدم المحققون من الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي تحليل البلوكشين لتتبع الأموال. لقد حددوا شبكة غسيل معقدة تنفذ مئات الآلاف من المعاملات عبر العديد من عناوين العملات المشفرة لإخفاء مصدر وملكية عائدات الاحتيال.
تم تأكيد عشرات الضحايا الأمريكيين ، مع أكثر من 400 ضحية مشتبه بهم على مستوى العالم يعانون من خسائر بالملايين. اعتقد الضحايا أنهم كانوا يقومون باستثمارات مشروعة في العملات المشفرة قبل سرقة أموالهم وغسلها.
ذكرت المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بييرو أن الإجراء يهدف إلى “تمزيق” الأموال المسروقة من المجرمين وجعل الضحايا كاملين. دعا ماثيو ر. جاليوني، رئيس قسم الجرائم في وزارة العدل، إلى أن ذلك جزء من جهد مستمر ضد الاحتيالات التي تكلف الأمريكيين مليارات سنويًا.
“هذه المصادرة … تمثل أكبر مصادرة للعملات الرقمية في تاريخ خدمة السرية الأمريكية,” قال العميل الخاص المسؤول شون برادستريت. وأبرز العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي سانجي فيرماني التأثير المدمر على الضحايا بخلاف الخسارة المالية. وأكدت الوكالتان على التعاون لتتبع المعاملات غير المشروعة وإعادة الأموال.
وفقًا لتقرير FBI لعام 2024 حول جرائم الإنترنت، تسببت احتيالات استثمار العملات المشفرة في خسائر تتجاوز 5.8 مليار دولار تم الإبلاغ عنها العام الماضي. قادت خدمة السرية ومكاتب FBI في سان فرانسيسكو التحقيق، بمساعدة Tether.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
