印度加密货币和多层级营销(MLM)诈骗案关键推广人之一 Abhishek Sharma 保释申请被驳回。该案据称涉及超过 8 万名投资者,估计损失约 5240 万美元,整体投资池约 2.10 亿美元。涉案方通过 Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext、A-Global 等虚假加密平台承诺收益翻倍,早期小额返利后于 2021 年 12 月停止付款。印度执法局(ED)此前冻结约 12.6 万美元资产,并称资金被用于房地产、空壳公司及家庭银行账户等路径洗钱。

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
暂无评论