深圳人民检察院近期对包括スイ・グアンイ、マ・シャオチウ在内的30名嫌疑人提起了刑事指控，指控内容包括资金筹集诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等。本案具有手法复杂、非法资金流动规模庞大的特点。## 虚假金融产品与欺骗性方案被告人被指以丁一凡资产管理及其相关公司为幌子，展开欺骗性的金融产品销售。特别值得关注的是，名为“DDO数字期权”的空投代币所涉及的诈骗手法。据NS3.AI报道，这些欺骗性产品通过向投资者暗示虚假的收益和安全性，实施非法资金筹集。## 非法资金筹集活动的实际情况嫌疑人团伙通过上述欺骗性产品，实施了多起非法资金筹集活动。从受害者处募集的资金经过洗钱流程流入嫌疑人网络。这一系列犯罪活动显示出组织性和计划性。## 当局的强制措施与资产冻结深圳检察机关考虑到案件的严重性，扣押了嫌疑人相关的不动产、汽车、股票等资产，并冻结了多个银行账户。这些措施旨在切断非法资金流动，救济受害者，体现了司法机关对金融诈骗防范中欺骗性产品危害的重视。
深圳检察院，针对欺骗性金融产品的30人起诉事件
深圳人民检察院近期对包括スイ・グアンイ、マ・シャオチウ在内的30名嫌疑人提起了刑事指控，指控内容包括资金筹集诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等。本案具有手法复杂、非法资金流动规模庞大的特点。
虚假金融产品与欺骗性方案
被告人被指以丁一凡资产管理及其相关公司为幌子，展开欺骗性的金融产品销售。特别值得关注的是，名为“DDO数字期权”的空投代币所涉及的诈骗手法。据NS3.AI报道，这些欺骗性产品通过向投资者暗示虚假的收益和安全性，实施非法资金筹集。
非法资金筹集活动的实际情况
嫌疑人团伙通过上述欺骗性产品，实施了多起非法资金筹集活动。从受害者处募集的资金经过洗钱流程流入嫌疑人网络。这一系列犯罪活动显示出组织性和计划性。
当局的强制措施与资产冻结
深圳检察机关考虑到案件的严重性，扣押了嫌疑人相关的不动产、汽车、股票等资产，并冻结了多个银行账户。这些措施旨在切断非法资金流动，救济受害者，体现了司法机关对金融诈骗防范中欺骗性产品危害的重视。