印度逮捕与BitConnect诈骗案相关的洗钱嫌疑人，资产冻结高达217亿卢比

印度相关部门刚刚在针对BitConnect加密货币诈骗案的调查中取得了重大进展，逮捕了两名关键嫌疑人。此案不仅揭示了庞大的诈骗规模，还发现了一起涉及多渠道转移和移动非法资产的复杂洗钱活动。

两名嫌疑人在敲诈勒索案中被拘留

Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 因涉及敲诈、绑架和洗钱等犯罪活动被捕。据Odaily消息，这个犯罪团伙从受害者那里勒索了大量资产，包括数百万美元的加密货币和现金。

高级洗钱手法：将比特币转换为ETH、USDT通过网络钱包转移

洗钱活动通过一系列复杂的交易链进行。犯罪分子从受害者那里勒索了2254比特币、11000莱特币和1.45亿卢比现金。随后，一部分被勒索的比特币被转换成以太坊（ETH）和USDT，然后通过多个钱包转移，以隐藏来源并增加追踪难度。这种方式是加密货币领域洗钱的典型策略，旨在切断非法资产与最初犯罪活动的联系。

印度执法局冻结1.9亿卢比非法资产

印度执法局已采取紧急措施，冻结价值约1.9亿卢比的资产，包括加密货币、股票和现金。这是遏制洗钱活动和保护受害者资产的努力之一。截至目前，整个案件中已查封或冻结的资产总价值约为217亿卢比，反映出该犯罪活动的巨大规模。

BitConnect：用虚假AI机器人欺骗投资者

BitConnect虚假宣传其平台拥有一款能每月产生高达40%利润的AI交易机器人。这一虚假声明吸引了数千名投资者。BitConnect的诈骗被认为是加密货币历史上最大规模的骗局之一，数百万人因此受害。受害者被勒索的资产与此诈骗案有关，其中许多后来成为洗钱活动的对象。

调查仍在继续进行

目前，印度相关部门仍在进行调查。调查人员正深入挖掘洗钱活动的细节，确认其他共犯，并追缴更多被没收的资产。此案强调了对加密货币交易进行严格监管的重要性，以及国际合作在打击数字金融领域洗钱活动中的必要性。