越南警方破获跨境诈骗案，涉案越南盾贬值压力下被非法转为加密货币逾53万美元

据Crypto Politan报道，越南警方于1月18日在岘港地区成功抓捕5名涉嫌运营加密货币欺诈团伙的犯罪分子。这起案件反映出东南亚地区越南盾幣值面临的国际洗钱压力，以及加密货币被不法分子利用进行跨境违法活动的现象日益猖獗。警方声明显示，这个犯罪团伙以柬埔寨为据点，专业化运作规模堪称惊人。

假冒纳斯达克的跨国电信诈骗团伙

该团伙的核心违法手段是精心模仿纳斯达克交易所，通过虚构官方身份进行大规模诈骗。犯罪分子挪作了140亿越南盾（约合53.28万美元）的受害者资金。令人震惊的是，这些违法人员配备了强大的电信网络基础设施和专业的电子设备，从岘港地区的多处住所分散实施非法活动，规避执法部门的监控。这种分散式、专业化的运作模式说明犯罪团伙具有相当的技术实力和组织能力。

虚假账户诱骗投资者，多平台协同作案

犯罪分子利用Zalo和Telegram等即时通讯应用，大规模创建数十个虚假账户。他们在这些账户上发布伪造的交易信息，冒充资深投资顾问和市场分析师，虚报投资回报和盈利数据，诱骗普通投资者上当受骗。这种跨平台、多账户的协同作案方式，大幅提高了诈骗效率，也增加了受害者识别风险的难度。受骗者往往在看似真实的盈利数据面前放松警惕，最终陷入资金陷阱。

越南盾资金洗钱链：从银行账户到加密货币

值得关注的是，犯罪分子在非法挪用资金后，采用了精心设计的资金漂白方案。这些来自越南盾贬值环境下的非法资金，首先被分散转移到多个银行账户，然后通过多层次的转账打破资金追踪链。最后一步是将这些资金兑换成比特币等加密货币，利用区块链的匿名性和跨境流动性彻底掩盖资金来源。这一完整的资金洗钱体系，既体现了犯罪团伙的专业性，也暴露了当前加密货币市场面临的风险——成为不法资金的天然避风港。越南警方的此次行动，揭示了东南亚地区在打击跨国金融犯罪方面仍需加强监管的问题。