「好旺擔保」黑市帝國陷落，Telegram一舉掃蕩全球最大非法交易平台

全球规模最大的线上黑市「好旺担保（Haowang Guarantee）」终于走到末路。当Telegram在2025年5月中旬一举关闭数千个与好旺相关的频道与群组后，这个盘踞东南亚、牵连庞大跨境犯罪网络的平台宣告全面停止运营。

好旺担保随后在官方网站发布停业声明：「因所有NFT、频道及群组遭Telegram封锁，好旺担保将即刻停止全面运营。」根据区块链分析公司Elliptic的调查，这次Telegram行动的直接导火索是Elliptic最近公开的深度调查报告，该报告详细揭露好旺的黑市运作模式，最终促成了这一系列执法行动。

从270亿美元看好旺如何成为全球最大黑市

好旺本质上是一个「一站式犯罪服务平台」，在Telegram生态内集聚了数千个第三方商家。这些商家在平台上销售各类非法服务——从盗取个人信息、洗钱工具到跨境诈骗支持系统，应有尽有。平台的主要客户群体是东南亚地区的加密诈骗集团与非法网络业者。

Elliptic的追踪数据显示，好旺在运作期间通过USDT（泰达币）处理的交易总额超过270亿美元。这一规模堪称历史上最大的非法线上交易市场。更令人关注的是，平台还使用另一款美元稳定币USDH进行交易，而USDH由好旺的「合作伙伴兼股东」柬埔寨财团「汇旺集团（Huione Group）」发行。Elliptic指出，USDH的设计架构可能具备规避传统金融监管制裁的特性，使其成为资金转移的隐秘工具。

柬埔寨财团幕后操控，北韩黑客资金暴露

好旺担保并非凭空出现的平台，其背后牵连着更庞大的犯罪生态。好旺的前身为「汇旺担保（Huione Guarantee）」，与汇旺集团关系密切，即便后来更名也难以摆脱其背景争议。

美国财政部金融犯罪执法网（FinCEN）在近期提出禁令提案，拟阻止汇旺集团进入美国金融体系。FinCEN指出，汇旺集团通过旗下多家子公司——包括好旺担保、支付平台Huione Pay与加密交易所Huione Crypto——经营着「庞大的跨境洗钱体系」。该集团整体洗钱规模至少达40亿美元，其中部分资金更可直接追溯至北韩黑客组织的非法所得。这揭露出好旺不仅是诈骗工具，更是国际犯罪资金的中转站。

监管重拳不止，新币担保同步被封

Telegram的这波封禁行动不仅锁定好旺担保，也同步关闭了另一个恶名昭彰的黑市「新币担保（Xinbi Guarantee）」。新币担保涉嫌提供洗钱中介服务，甚至还涉及恐吓勒索、人口贩卖等严重犯罪。

根据Elliptic的统计，好旺与新币担保这两大平台通过USDT处理的资金累计超过350亿美元。这次的大规模封禁行动对Telegram生态内的非法交易造成了重创。但令人担忧的是，Elliptic表示目前仍在追踪超过30个与好旺担保类似的地下交易平台，表明黑市问题的根源远未根除。

这场监管风波表明，虽然单个平台可被摧毁，但整个非法交易生态仍需更多国际合作与技术手段来应对。