越南盾跨国诈骗案告破，警方收网五名嫌疑人涉资53万美元

越南警方近日在岘港地区成功捣毁一个以柬埔寨为据点的加密货币诈骗团伙，5名主要嫌疑人已被抓捕。根据警方声明，这起案件涉及侵占资金超过140亿越南盾（折合约53.28万美元），受害者涉及多个国家的投资者。

精心设计的骗局：冒充美国交易所

犯罪分子通过模仿美国纳斯达克交易所的名义，建立虚假交易平台来迷惑投资者。他们利用Telegram和Zalo等即时通讯工具，创建数十个虚假账户，伪装成资深投资顾问和财务分析师。诈骗团伙向受害者推荐虚假投资项目，声称能获得高额回报，诱导被害人投入资金。一旦资金到账，他们就虚构投资收益，展示虚假的账户增长数据，使受害者继续追加投资。

隐蔽的资金转移路径：越南盾洗白成加密资产

警方调查发现，侵占的140亿越南盾经过复杂的转移流程实现"漂白"。资金首先被转入多个银行账户进行分散，随后被兑换成加密货币，以此切断资金链的可追踪性。这种多层次的转移手法旨在掩盖资金来源，增加追赃难度。

警方行动与案件启示

越南警方利用先进的追踪技术，成功锁定了诈骗团伙的电信网络和电子设备。岘港地区的执法部门通过查获的设备，掌握了大量犯罪证据。该案例再次提醒投资者，面对高回报承诺时需保持警惕，对于无监管的加密平台应谨慎甄别，切勿向陌生账户转账或在未认证渠道投入资金。