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另一个$100M 加密货币欺诈曝光:Touzi Capital做错了什么

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证券交易委员会刚刚对Touzi Capital及其首席执行官Eng Taing提起了民事诉讼——指控其在2021年至2023年初期间进行了一起$100 百万的未注册证券欺诈。

计划

Touzi Capital 将加密货币挖矿基金宣传为“稳定和可预测的”,基本上将它们与无风险货币市场账户进行比较。听起来在纸面上是合理的,对吧?错了。

实际发生了什么:

  • 从1200多名投资者那里募集了~$95M 用于“挖矿操作”
  • 不相关业务之间的混合资金
  • 将投资者资金挪作个人用途
  • 即使在运营开始崩溃之后,仍然持续吸引新的资金
  • 还筹集了$23M 用于债务重组,这些资金混合在同一账户中

投资者认为他们获得了稳定的回报。他们实际上获得的是依赖第三方运营商的投机性、流动性差的资产。这是经典的诱饵和切换。

红旗

尽管Taing拥有(沃顿学位,以及在Apple/Capital One)的经历,他声称管理着超过1亿美元的资产。但当企业开始倒闭时,Touzi Capital并没有停止——它继续融资而不披露问题。这不仅是马虎;这是故意的。

接下来是什么

证券交易委员会将对Taing处以民事罚款、没收收益及利息,并永久禁止其担任任何官员或董事职位。这与针对NovaTech的类似行动相呼应($650M 欺诈案)。

课程

高回报 + 低风险 = 在任何市场,无论是加密还是其他,都是红旗。当有人在投机资产中承诺稳定时,务必做好功课。尤其是在监管透明度仍在完善的领域。

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