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今天不再提醒

最近香港证监会在11月17日发了份通函,曝光了一种新型洗钱套路。



这波操作是这样的:先找持牌券商和持牌虚拟资产平台开户,然后疯狂往里打小额资金,一笔笔拆开存。钱进去没多久就火速提走,要么分散转到各个银行账户,要么直接换成虚拟资产,最后全提到非托管钱包里。

整套流程下来,钱从哪来、往哪去,基本就看不清了。监管这次点名警示,说明这种"分层交易"的手法已经开始泛滥。
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Fork大叔vip
· 7小时前
哈,分层交易这套把戏早就烂大街了,我三个娃的奶粉钱都是盯着这些漏洞审计出来的。 熊市生存法则就是这样,项目方洗钱咱们防风险,各玩各的。 监管又要出手了?晚了,聪明的早就转向去中心化对赌协议那边了。 说实话,这通函发得有点离谱,真要追究半数交易所都得关门。 小额拆分进币安快手转到冷钱包,这操作我见过太多了,基本防不住。 又是老一套,分散资金流向非托管钱包,监管永远比不上创新速度。 白帽子出身的我劝你们一句,别碰这种灰色链路,迟早翻车。
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NFT资深考古学家vip
· 7小时前
这套"分层交易"的手法,说白了就是把金流碎片化做成了看不见的考古遗迹啊。以前在早期暗网那会儿就见过类似逻辑,现在搬到链上来玩,防守球们总是慢一拍。
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MoonWaterDropletsvip
· 7小时前
卧槽,这招真的绝,小额拆分然后一溜烟转到非托管钱包,监管都追不了
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链上福尔摩斯妹vip
· 7小时前
嗯...这套路我早看出来了,据我分析就是把钱剁碎了往里塞,出来时已经面目全非,监管才慢半拍发现? 一笔笔拆存直接换虚拟资产这手法,说白了就是故意制造链上数据混乱,非托管钱包更绝,完全黑箱,to be continued的节奏。 有意思的是,这说明场内洗钱已经卷成什么样了,找持牌平台当掩护...数据显示这类小额拆分操作真的在增加。 不过诶,这套路持牌机构难道真没风控?得亏监管动作,不然咱吃瓜群众还蒙在鼓里呢。
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