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美国司法部的加密货币执法负责人加大了对非法交易活动的打击力度 🔍
崔恩荣正在提升她的工作水平。作为国家加密货币执法队的主任,她正在追查那些对规则掉以轻心的加密货币平台。本周《金融时报》从她那里得到了些有趣的信息。她明确表示让她感到不安的是,犯罪分子可以轻易将赃款兑现的交易所。
他们正在针对特定的企业。那些跳过反洗钱规则的地方。拥有薄弱的客户识别系统的地方。消失了。
"我们希望通过专注于这些类型的平台,能够产生乘数效应," Choi提到。加密货币犯罪在过去四年中似乎爆炸性增长。真的让人惊讶它增长得如此之快。
NCET 不仅关注交易所。他们也在关注投资诈骗 🔥。尤其是这些 "杀猪盘" 方案。名字听起来奇怪,我知道。这是来自中文的俚语 - 骗子用关注让受害者在几个月内变得肥胖。然后他们出击。
上个月带来了一些胜利。大约1.12亿美元从六个操作中回收 💰。不错。FBI的数据显示,投资欺诈在2022年造成了33.1亿美元的损失。加密货币诈骗?它们在这场混乱中占据了超过25亿美元。
Web3 继续增长 🌕。每天都有更多用户。司法部的行动可能有助于清理一些事情。目前还不完全清楚他们是否能跟上,但他们正努力使生态系统更安全,同时瞄准那些不那么透明的平台。