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加密货币专家阿纳托利·列格科季莫夫:趋势的回顾与分析
###关于加密货币交易所联合创始人的法院裁决
联合创始人加密货币交易所因从事无牌照的汇款业务被判处18个月监禁。该判决是在被告承认进行非法资金转移和通过暗网平台洗钱7亿美元的罪行后,由地方法院法官作出的。
###监禁条件及判决
法官考虑到被告已经在被称为“可怕地方”的拘留中心服刑18个月。在过去五周中,那里发生了两起谋杀案。在判决时考虑了这些情况。
###放弃对加密资产的索赔
被告放弃对价值2300万美元的加密资产的任何索赔。这些资金在特别行动中被执法机构没收,该行动导致2023年1月23日交易所关闭。
###指控细节
控方提供了一系列与案件相关的重要事实。根据材料,用户定期寻求在暗网平台上进行交易的帮助,同时客户经常公开承认使用虚构的名字进行交易。值得注意的是,被告在与同事的通信中表达了对许多服务用户可能是骗子的担忧,这表明他对潜在违法行为的知情。
###被告声明
在对法庭的声明中,被告表示,在过去的18个月里,他一直在反思自己的行为,并意识到作为加密服务的创始人,他本可以做得更多。特别是采取更合理的措施来控制谁在使用交易所。