阿联酋加大对加密货币犯罪的全球打击力度，内政部透露 - 详情

受信任的编辑内容，由行业领先专家和经验丰富的编辑审查。广告披露 阿拉伯联合酋长国正加大力度打击与加密货币相关的金融犯罪，相关当局在国内外扩大合作。

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全球合作伙伴关系以应对加密货币滥用

根据《海湾新闻》，阿联酋内政部加入了在新加坡举行的国际加密货币安全行动周，这是一个由万事达卡和国际警察组织支持的论坛。

目标是改善与全球执法机构、交易所和技术专家的协调。研讨会集中在欺诈、洗钱和暗网滥用，以及如何在公共和私人部门之间建立更快速的报告渠道。

这一努力不仅仅是象征性的。迪拜虚拟资产监管局(VARA)已与内政部达成新协议，以加强对交易所和保管机构的监控。

正在组建工作组和联合培训项目，以改善对非法交易和可疑账户的检测。

数百万非法交易受到审查

调查已经产生了结果。根据报告，迪拜警方和迪拜经济安全中心检查了2022年至2024年期间价值6530万美元的加密货币洗钱操作。

当前加密市场总市值为3.97万亿美元。图表：TradingView几起高价值案件已被干预，而地方法院继续处理对被指控滥用数字资产进行犯罪的个人的诉讼。

当局表示，这类行动是更广泛打击的一部分，包括没收。内政部的报告显示，在洗钱案件中，超过40亿阿联酋迪拉姆的资产被查扣，违法者被逮捕并被控。

官员表示，这些数据不仅反映了滥用的规模，还体现了目前实施的执法范围。

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阿联酋正在进行法律变更，以确保虚拟资产犯罪在法律上得到更明确的处理。新的法规赋予调查人员更多的权力，以跨境跟踪交易并冻结资金。

与国际刑警和联合国毒品和犯罪办公室等机构的合作也得到了扩大，以确保信息快速流通。

技术是战略的另一个部分。内务部据报道依靠人工智能和复杂的数据分析软件来监控可疑交易，发现人类调查员可能忽视的异常模式。

来自Unsplash的特色图片，来自TradingView的图表

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