揭秘亚洲最大网络犯罪市场:汇旺集团的黑暗帝国

近期一项调查揭示了汇旺集团如何成为亚洲网络诈骗行业的核心,助推其发展为一个价值数十亿美元的庞大产业。尽管屡遭打击,这个复杂的犯罪网络仍在不断变形,继续运作。

庞大而隐秘的犯罪生态系统

汇旺集团是一个在柬埔寨注册的金融服务集团,表面上经营保险、货币兑换等合法业务。但据美国财政部称,汇旺实际上是一个巨大的洗钱网络,为诈骗和加密货币盗窃等犯罪活动处理了至少40亿美元资金。

汇旺旗下包括多个关键实体:

• 汇旺支付:自称"柬埔寨的支付宝",提供移动支付服务
• Huione Crypto:加密货币交易所
• 好旺担保:在线交易平台

这些实体虽表面独立,但实质上都是汇旺集团的一部分。美国财政部指出,由于缺乏有效的反洗钱措施,汇旺成为非法行为者的重要渠道。

不断变形的运作模式

面对监管压力,汇旺表面上关闭了部分业务,但实际上仍在以新的形式继续运营:

• 好旺担保将客户引导至"土豆担保"平台
• Huione Crypto引导客户注册名为Kex的新服务商
• 汇旺支付以"HPay"名义继续经营

这种灵活多变的运作方式,凸显了打击此类去中心化犯罪市场的难度。

庞大的交易规模

区块链分析公司的调查显示,流经汇旺平台的资金规模惊人:

• Elliptic估计至少240亿美元
• TRM Labs估计高达810亿美元

这意味着汇旺的规模远超此前最大的暗网市场"九头蛇"。

深度参与犯罪活动

内部文件揭示,汇旺国际支付部门直接参与协助诈骗活动:

• 为诈骗者与洗钱者牵线搭桥
• 监控交易并处理纠纷
• 从交易中抽取佣金
• 向优秀洗钱团队提供信贷额度

该部门还保存详细的受害者信息,包括银行账户等敏感数据。

国际化的犯罪网络

汇旺的犯罪网络已扩展至全球多个国家:

• 在波兰、加拿大、日本等地设有分支机构
• 针对美国、欧洲、澳大利亚等地受害者
• 与柬埔寨当地权贵有密切联系

即便面临多国调查,汇旺仍在寻求各种方式规避监管,继续其犯罪活动。

难以根除的威胁

汇旺的持续存在凸显了打击此类网络犯罪的难度:

• 去中心化运作模式使其难以彻底铲除
• 擅长利用各国法规漏洞
• 推出自己的加密货币USDH规避监管
• 与全球资本主义体系深度交织

专家认为,这种深度嵌入全球经济体系的网络犯罪模式,不可能被轻易瓦解。各国需要加强合作,采取更有力的措施来应对这一威胁。