全球加密监管动态：美国多部门加强监管，欧盟推进反洗钱措施

近期，全球加密货币监管领域动态频繁，美国多个部门相继出台新政策或发布重要声明，欧盟等地区也在积极推进相关立法工作。以下是本期加密监管要闻综述：

美国监管动态

财政部和国税局

财政部和国税局联合宣布，在相关法规出台前，企业无需像报告现金收入那样报告数字资产收入。此外，国税局提醒纳税人在2023年度联邦所得税申报时，必须如实回答数字资产相关问题并报告所有相关收入。

证券交易委员会（SEC）

SEC扩大了"交易商"定义范围，将经常在交易和市场活动中提供大量流动性的参与者纳入其中，包括与数字资产证券相关的市场参与者。这意味着部分加密企业可能需要在SEC注册，成为自律监管机构成员，并遵守联邦证券法。

SEC还推迟了对多家机构提出的以太坊ETF提案的决定期限，并就多起加密相关案件达成和解或采取执法行动。

商品期货交易委员会（CFTC）

CFTC指控某数字资产平台涉嫌欺诈性挪用客户资金，并发布多份客户咨询报告，提醒公众警惕人工智能骗局和社交媒体上的加密投资骗局。CFTC主席强调了对数字资产现金市场进行联邦立法的必要性。

能源信息署（EIA）

EIA获得紧急许可，可对美国境内特定加密挖矿公司的用电情况进行临时调查，计划从2024年2月至7月每月收集相关数据。

其他部门

司法部对多起加密相关犯罪案件提起诉讼，涉及SIM卡劫持、庞氏骗局等。联邦存款保险公司（FDIC）则要求多个实体停止发布关于FDIC存款保险的虚假或误导性声明。

国际监管动态

欧盟

欧洲理事会和议会就新的反洗钱方案达成初步协议，要求加密资产服务提供商在进行1000欧元以上交易时必须执行客户尽职调查，并增加了针对自托管钱包交易的风险缓解措施。

其他国家和地区

• 德国警方在一次大规模行动中查获了价值21.7亿美元的比特币。
• 卢森堡批准某加密流动性提供商在当地开展业务。
• 韩国逮捕了某加密货币收益平台的高管，涉案金额约8.28亿美元。
• 泰国证券交易委员会暂停了某加密货币交易所的服务。
• 阿联酋迪拜向某交易平台颁发了虚拟资产服务提供商牌照。
• 英国央行和财政部就数字英镑发布咨询文件回应，强调隐私是核心设计特征。

联合国发布报告，讨论了加密货币在东亚和东南亚地区非法活动中的使用情况。

随着全球加密监管环境不断变化，业界参与者需密切关注各国政策动向，及时调整合规策略。