加密货币大盗成为洗钱案证人

2022年，一对因密谋洗钱价值45亿美元被盗加密资产而被捕的夫妇承认了罪行。最新消息显示，其中一人现在作为政府合作证人出现在一项正在进行的加密货币混合服务洗钱审判中。这一转变引发了人们对这起虚拟货币洗钱案件来龙去脉的关注。

事件回顾

2016年，这对夫妇从某交易所窃取了价值45亿美元的比特币。

2021年4月，执法部门逮捕了一个用于洗钱的加密货币混合平台的主要运营商。

2021年，多个涉及洗钱的加密货币混合平台被关闭，部分平台创始人认罪。

2022年2月1日，政府钱包地址接收了约94643.3枚比特币的巨额资金转账。

2022年2月，这对夫妇被捕。

2023年8月，他们承认犯有盗窃罪。

这对夫妇称他们能够长期访问该交易所系统，盗取了大量资金。他们使用某加密货币混合服务进行了多达10次洗钱，后来转而使用其他混币器。

从盗窃犯到联邦证人

在最新的审判中，这对夫妇作为证人表示，他们约使用了10次某加密货币混合服务进行洗钱，随后转向了另一个他们认为更好的混币服务。

他们透露，使用混币服务只占整体洗钱活动的一小部分。大部分资金都被存入通过暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户中。

其中一人表示，他从未与该加密货币混合平台的运营者直接交流过，也不认识对方。

执法部门在2021年指控该加密货币混合平台洗钱超过120万枚比特币，交易时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及包括毒品贸易、计算机欺诈和身份盗窃在内的多种非法活动。

面临最高20年监禁的嫌疑人选择与当局合作，揭示了案件的真相。简而言之，他们在使用该平台洗钱，结果证实了平台确实能够洗钱，没想到自己还能成为证人。

截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出裁决。

值得注意的是，其他一些加密货币混合器的运作也受到监管机构的关注并面临制裁。2020年10月，某金融执法网络对一名运营两家未注册货币服务企业的个人处以6000万美元的民事罚款。

反洗钱建议

针对此类事件，可采取以下措施加强反洗钱力度：

1. 实施严格的KYC和AML规定：要求用户进行全面的身份验证，包括收集身份信息、地址验证等。

2. 监控交易活动：实施实时监控系统，分析交易金额、频率、来源和目的地等信息，识别可疑行为。

3. 设立报告机制：建立系统及时报告和处理可疑交易，与监管机构合作调查。

4. 加强合作与交流：与安全公司、监管机构和执法机构密切合作，共同打击洗钱活动。定期交流，及时识别和应对犯罪分子不断变化的策略。

随着犯罪分子不断调整洗钱手段，加密货币行业参与者需要保持警惕，不断完善反洗钱措施，维护行业健康发展。