监管 | ‘犯罪所得在肯尼亚的房地产或加密货币中被洗钱和隐匿’，肯尼亚刑事调查局局长表示(DCI)

在肯尼亚政府学院举行的重要 金融调查与资产追回研讨会 上，DCI调查局局长Komesha先生重申了该局对打击金融犯罪的坚定承诺——涵盖洗钱、恐怖主义融资和有组织诉讼——通过强有力的平行调查。

“犯罪收益不再隐藏在床垫下；它们通过复杂的公司结构洗钱，分布在全球银行账户中，藏匿于房地产或加密货币内。随着犯罪形态的转变，我们的应对措施也必须随之变化。”

– 科梅沙先生，DCI

这与DCI的**“追踪资金”**政策以及其金融调查单位的强化相一致，反映出一种战略转变，旨在追踪跨多种资产类型的非法流动——而加密货币现在已成为他们的主要关注对象。

肯尼亚近期加密货币犯罪趋势

肯尼亚在加密货币相关犯罪方面的经验既重要又在上升中：

• 在2025年3月，内罗毕侦探抓获了两名诈骗犯，他们通过加密货币骗局骗取了一名中国公民KES 6.5 million (~USD 50,500)。

• 在2025年2月，DCI自己的X/Facebook账户被劫持以推广一个诈骗“$DCI”代币 – 引发官方网络犯罪警报

• 估计显示，肯尼亚人在短短一年内因加密货币和外汇欺诈损失了超过 $120 million

• 与此同时，大规模的P2P交易仍然普遍存在，使肯尼亚在Chainalysis的采用指数中排名全球第21位，在P2P交易量中排名第3位

这些趋势凸显了监管机构和金融犯罪机构为何发出警报的原因——以及研讨会的时机为何如此关键。

监管与执法环境

BitKE之前报道了塑造肯尼亚监管响应的关键发展：

• 在2025年6月，欧盟将肯尼亚指定为高风险的反洗钱/反恐怖融资司法管辖区，部分原因是其在起诉洗钱和与加密相关犯罪方面存在不足。

• 国际货币基金组织支持的技术援助报告 (Jan 2025) 指出，DCI在2024年2月发布了公共警报，警告加密平台欺诈，这促使国家努力在2025年4月之前完成加密监管。

• 在2025年5月，肯尼亚高等法院裁定Worldcoin的生物识别数据收集为非法，这一具有里程碑意义的裁决强化了与加密货币和数据隐私泄露重叠相关的风险。

这些要点突显了一个快速发展的政策环境——既受到国际同业压力(EU/FATF灰色名单)的驱动，也受到国内执法和具有里程碑意义的法院裁决的影响。

合作：成功的关键

此次研讨会汇集了顶尖的反犯罪机构，特别是：

• 伦理与反腐败委员会 (EACC)
• 联合国毒品和犯罪事务办公室非洲反腐败中心
• 欧盟/联合国毒品与犯罪问题办公室 PLEAD II 计划
• 全球洗钱计划 (GPML)
• 国家诚信学院

促进知识交流和联合运营策略，这些合作伙伴关系对形成统一战线至关重要。

底线

肯尼亚的反洗钱和金融犯罪机制正在进行一场急需的改革：

• 更强的执法力度： DCI 正在通过新方法积极打击加密货币相关的欺诈行为。
• 监管透明度： IMF、CMA、CBK 和财政部的指导旨在实施可执行的虚拟资产服务提供商框架。
• 能力建设： 跨机构的研讨会正在培养与不断发展的加密威胁相匹配的技能。
• 国际对齐： 欧盟/FATF的关注正在加速肯尼亚向全球反洗钱/反恐怖融资标准的迈进。

随着加密货币在非洲的普及加深，肯尼亚在监管、调查和起诉与加密货币相关的犯罪方面的努力将对平衡创新与安全至关重要。

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