加密货币大会：澳大利亚顾问因960万美元诈骗被禁十年

受信任的编辑内容，由行业领先专家和经验丰富的编辑审查。广告披露 澳大利亚的金融监管机构对一名悉尼的顾问实施了长达十年的禁令，因为她将客户资金投入了被标记为风险的加密操作。澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)表示，Glenda Maree Rogan将1480万澳元(960万美元)转入一个已经被标记为无牌照的平台。客户、家人和朋友据报道在他们的钱消失到ASIC称之为可能的骗局时遭受了损失。

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根据ASIC，Rogan在2014年5月至2024年2月之间提出了一个“高收益固定利息账户”。她曾在Sutherland和Wollongong的Fincare公司担任会计和财务顾问。但她并没有将资金放入安全账户，而是多次转账到她的个人和公司银行记录中。许多资金随后转为币并发送到ASIC警告的“不可信任”的平台Financial Centre。

图片：委托

通过个人账户转移的资金

根据报告，罗根在2022年3月至2023年6月期间转移了资金。在这16个月的时间里，她将1480万澳元转入个人和公司账户，然后将大部分资金投入加密货币。调查人员表示，她在2022年10月时一定对该平台的合法性产生了怀疑，但还是继续进行了投资。在她的建议下投资的家庭成员和密友现在卷入了一项正在进行的调查。

加密货币总市值目前为 3.22 万亿美元。图表：TradingView### 实施 10 年禁令

ASIC宣布10年的禁令于2025年6月6日生效。在禁令下，Rogan不能提供或控制任何金融服务业务。监管机构表示她“不是一个合适的人”，如果被允许继续，可能会违反金融服务法。她的执照于2024年2月8日到期，此后一直没有执照。Rogan可以通过行政复审法庭提出上诉，但目前她的名字在ASIC的禁令和取消登记名单上。

更广泛的加密打击

此次举措是在澳大利亚针对阴暗加密操作的更大推力中做出的。6月3日，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）推出了新规则，并为加密ATM设定了交易上限，以遏制诈骗。4月，未活跃的加密交易所被告知要注销或面临取消。2月，AUSTRAC对13家汇款公司和交易所采取了行动，另有50多家正在审查中，可能存在违规行为。监管机构明确表示，未获得许可的服务将面临迅速的执法行动。

相关阅读：GameStop 准备 17.5 亿美元的比特币投资资金投资者被敦促在交付现金之前检查 ASIC 的注册。高额的承诺回报，尤其是在加密货币领域，应引起警惕。任何遇到所谓“保证”的人可能正在面对一个未经监管的计划。虽然 ASIC 仍在对 Rogan 进行调查，但此案强调了当一个值得信赖的顾问引导他们走向听起来过于美好的事情时，人们必须多么小心。

特色图片来自 FinanceAsia，图表来自 TradingView

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