美国司法部对加密货币首席执行官提出22项控罪，涉及5亿美元交易费用计划 - 加密货币新闻快讯

• Gugnin 涉嫌通过 Evita 转移超过 5 亿美元，暗中帮助受制裁的俄罗斯银行。
• 他在网上搜索关于被调查的信息，显示他可能知道自己的行为是刑事犯罪。

联邦检察官已对加密公司Evita的创始人Iurii Gugnin提出指控，涉及5亿美元的洗钱案件。Gugnin面临22项刑事指控，涉及协助俄罗斯客户在2023年中至2025年初通过美国金融系统转移资金。

控诉书称，古格宁使用Evita处理绕过美国制裁的交易。他被指控为受限的俄罗斯银行提供资金，包括俄罗斯储蓄银行、VTB、Sovcombank和Tinkoff。根据官员的说法，这项活动支持了被禁止的出口并违反了美国金融法规。

检察官还表示，古格宁对加密金融机构撒谎，声称埃维塔与俄罗斯实体没有关系。这使他能够避免审查，并绕过通常用于发现可疑转账的基本检查。该公司涉嫌跳过所需的合规步骤，并未报告可疑活动，这使得处理非法资金变得更加容易而不被察觉。

美国司法部引用网络搜索作为对涉嫌犯罪的认知

进一步的细节表明，古金知道自己可能正在被监视。美国司法部指出他进行的几次在线搜索，例如“我是否被调查”和“你可能正在接受刑事调查的迹象”。

他还搜索了：“有什么好的方法来查找自己是否被调查，以及当某人认为自己可能正在被调查时可以做些什么”，检察官声称这是隐藏非法行为意图的证据。

指控包括银行欺诈、电子诈骗、阴谋欺诈美国，以及未能维持反洗钱措施。仅银行欺诈每项罪名就可能面临30年的刑罚。电子诈骗指控每项可导致20年，其他罪名的刑期范围从5年到10年。如果全部罪名成立，古格宁可能面临数十年的监禁。

更广泛的对加密货币相关犯罪的打击

联邦调查局反间谍部门副主任罗曼·罗扎夫斯基就此情况进行了说明：

“请注意，使用加密货币来隐瞒非法行为并不能阻止FBI及我们的合作伙伴让您承担责任。”

这项起诉是近期司法部行动更广泛模式的一部分。在古格宁案件之前，联邦检察官申请查封与朝鲜IT工作人员相关的774万美元加密货币。这些个人涉嫌使用虚假身份与美国区块链公司获得远程工作，并通过洗钱过程（包括代币交换和链跳跃）转移他们的收益。

此外，安全公司Silent Push的最新报告显示，北朝鲜黑客在美国注册了假公司，借助合法的商业文件进行掩饰。根据《日本时报》，这些行为者利用恶意软件和虚假的职位邀请接触开发者，并在联邦特工介入之前窃取数据。