美国将对Tornado Cash的开发者罗曼·施托姆提出指控

美国司法部计划对加密货币混合器 Tornado Cash 的开发者和联合创始人罗曼·施托尔姆提出刑事指控。Decrypt 引用该部门的一名代表的消息。

联邦检察官声称，Storm与他人串通，旨在洗钱、规避美国制裁以及通过Tornado Cash进行无牌照的汇款业务。

审判将在不到两个月内开始。最新的法庭文件显示，检察官同意撤销部分与无牌照汇款业务相关的指控，承认不符合联邦规定。

在2019年，FinCEN澄清了"非托管组织"（如Tornado Cash）不被归类为汇款运营商。

<「匿名软件提供者不是资金的发送者。规则将仅提供运输、通信或网络接入服务的个人排除在资金传输定义之外。」— 该部门的指南中如此指出

关于Storm的调查仍在继续，尽管上个月流传的内部备忘录提到司法部在处理与加密货币混合服务相关案件时的策略变化。备忘录中指出，该机构将重点打击利用加密工具进行犯罪的个人，而不是追究这些平台本身。

Tornado Cash 的联合创始人 Alexey Pertsev 于 2022 年 5 月因通过混合器洗钱 12 亿美元而被判处超过五年的监禁，但在 2025 年 2 月因等待上诉而被释放，处于电子监控之下。

Tornado Cash 于 2022 年 8 月因在洗钱中的角色而受到 OFAC 制裁。根据美国当局的数据，自该服务创建以来，恶意分子通过它洗钱超过 70 亿美元。Tornado Cash 尤其受到朝鲜黑客组织 Lazarus 的青睐。

我们提醒您，2025年1月21日，美国第五巡回上诉法院因OFAC的"超越权限"而撤销了制裁，并将案件移交给德克萨斯州西部地区法院以进行进一步审理。

在三月份，管理局将超过100个以太坊地址从“黑名单”中移除，属于加密混合器。

在四月底，美国联邦法院禁止OFAC恢复或重新施加对Tornado Cash服务的制裁。