英国皇家国际事务研究所警告称，放松的加密货币监管可能使乌克兰损失100亿美金。

根据英国安全智库皇家联合服务研究所（RUSI）的报告，乌克兰可能因对其加密行业监管不足而损失至少100亿的被盗资金和税收收入。(

关键要点：

• 乌克兰可能因虚拟货币监管不力和日益增加的非法活动而损失超过100亿。
• RUSI警告称，未经监管的场外交易市场和洗钱网络正在利用战争时期的脆弱性。
• 乌克兰必须在2025年前与欧盟和FATF标准保持一致，否则将面临进一步的财务和监管挫折。

本周发布的报告描绘了乌克兰加密货币市场的严峻图景，场外)OTC(市场、非法融资和战争时期的脆弱性使该国成为洗钱和网络犯罪日益增长的中心。

###RUSI警告：乌克兰若不进行加密货币改革，面临进一步的财务剥削风险

RUSI警告称，如果没有紧急的监管改革，乌克兰可能会进一步被利用其金融系统，同时继续失去重要的税收收入。

报告指出：“乌克兰特有的风险主要与该国的场外交易活动、其作为威胁中心的角色，以及加密货币在为俄罗斯军方采购受制裁组件方面的作用有关。”

尽管在2022年初通过了一项关于虚拟资产的法律，但在俄罗斯入侵前几天，乌克兰由于缺乏相应的税收法案，尚未实施该立法。

根据其欧盟入盟路线图，乌克兰必须在2025年底之前使其加密规则与欧盟标准保持一致。

未能遵守可能会导致该国的地位被金融行动特别工作组)FATF(降级，从而进一步复杂化其打击金融犯罪的斗争。

报告还强调了国内犯罪网络，例如“洗钱骡子”计划，每月给国家造成约2400万元的损失。

这些网络利用脆弱的公民，提供低至120美元的资金，通过他们的银行账户洗钱。

基于Telegram的药物贩运操作以加密货币支付，针对乌克兰士兵的企图也被标记为严重关注的问题。

RUSI呼吁乌克兰将其加密货币重点缩小到稳定币等战略资产，采取更清晰的规则以区分合法企业与非法行为者，并简化其监管框架以防止监管过度和腐败。

###俄罗斯相关的加密洗钱扩散至乌克兰以外

这一警告是在更广泛的地区趋势中发出的，俄罗斯相关的加密货币洗钱活动正在吉尔吉斯斯坦和其他地方被追踪。

近年来，英国和美国对与与卢布挂钩的稳定币A7A5及涉嫌继续Garantex运营的交易所相关的网络实施了制裁。

7月，有报道称，俄罗斯实体正在利用吉尔吉斯斯坦的加密基础设施来规避国际制裁，并采购用于乌克兰的双重用途商品。

基于吉尔吉斯斯坦的平台与被制裁的俄罗斯交易所Garantex之间也存在一些相似之处。

在2025年3月，Garantex被执法部门干扰后，像Grinex和Meer这样的新实体（均在吉尔吉斯斯坦注册）表现出了类似的交易模式和行为。

Grinex在Garantex被关闭后不久开始使用一种名为A7A5的俄罗斯稳定币来促进提款，并在A7A5发行者Old Vector注册后的几周内成立，这进一步暗示了协调。

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