反洗钱 比特币创始人被判刑 | Cryptowisser 新闻

NAC Foundation的创始人兼首席执行官Rowland Marcus Andrade因策划一起复杂的加密货币欺诈计划而被判处七年联邦监禁，该计划涉及反洗钱比特币。美国司法部确定，Andrade在2014年至2019年期间系统性地误导投资者，最终通过故意虚假陈述项目的能力和商业前景筹集了近1000万美元。

美国检察官克雷格·H·米萨基安强调了这种欺诈的蓄意性，表示：“被告关于一项复杂的加密货币投资的虚假声明接连不断，以制造合法商业的假象。”此案突显了联邦政府在起诉与加密货币相关的欺诈活动方面的持续努力，因为数字资产投资继续吸引主流关注。

安德拉德的判刑包括自2025年10月31日起开始的监禁期，随后是三年的监督释放。首席法官理查德·西博格还下令没收所有非法所得，具体金额将在2025年9月16日的赔偿听证会上确定。

###虚假合作与奢华个人消费

联邦检察官揭露了安德拉德欺诈手法的广泛细节，包括虚构与巴拿马运河管理局的合作关系的声明，旨在增强AML Bitcoin的可信度。这些虚假陈述构成了他吸引投资者的策略的基石，使受害者基于不存在的商业关系投资了巨额资金。

调查结果显示，安德拉德洗钱并个人花费超过200万美元的投资者资金用于奢侈消费，包括德克萨斯州的房地产和两辆高档汽车。美国检察官米萨基安指出：“他利用了众多投资者对他的信任，而这些投资者并不知道，他们辛辛苦挣来的钱实际上是在资助他的奢华生活方式。”

FBI特别探员Sanjay Virmani将此案描述为代表更广泛的执法优先事项，他表示：“Rowland Marcus Andrade承诺创新但却交付了欺骗，”同时重申了该机构对追查加密货币领域金融欺诈案件的承诺。

九月份的赔偿听证会将确定具体的受害人赔偿金额，尽管当局已表示他们的意图是尽可能多地追回被盗资金，以分配给受影响的投资者。

###加密货币安全形势显示2025年上半年损失达到22亿美元

安德拉德的定罪发生在更广泛的加密货币安全挑战之中，CertiK的最新报告记录了2025年上半年超过22亿美元的投资者损失。这些损失主要源于钱包被攻破、钓鱼攻击和影响各种区块链网络的协议漏洞。

钱包泄露代表了最严重的威胁类别，仅在34起事件中造成了17亿美元的损失。网络钓鱼诈骗在132次独立攻击中造成了额外的4.1亿美元损失，证明了社交工程策略对加密货币用户的持续有效性。

2025年的损失统计受到两个重大事件的影响：Bybit的15亿美元2月黑客事件和Cetus Protocol的2.25亿美元5月漏洞事件，合计近17.8亿美元的总损失。排除这些异常事件后，加密货币的损失与历史模式更为接近，约为6.9亿美元。

以太坊网络受到最严重的影响，经历了超过16亿美元的损失，涉及175起独立的安全事件。CertiK的分析强调了网络钓鱼方案的复杂性不断上升以及持续的社交工程风险，建议使用硬件钱包、链接验证和避免可疑网站作为主要保护措施。